臥龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

宛龍檢二部刑訴〔2019〕49號　

被告人張某某，又名張某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼：41041119********，漢族，初中文化，戶籍地：河南省平頂山市**區(qū)**鄉(xiāng)**號，現(xiàn)?。汉幽鲜∑巾斏绞?*區(qū)**鄉(xiāng)**號，非人大代表、政協(xié)委員，非黨人士。1994年因犯搶劫罪被葉縣人民法院判處有期徒刑八年，2008年因犯開設賭場罪被平頂山市新華區(qū)人民法院判處拘役5個月。2019年2月27日，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南陽市公安局青華分局刑事拘留，同年3月14日因事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，2019年7月30日，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，同年10月28日，被南陽市公安局青華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在南陽市看守所。

被告人龐某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼：4108219********，漢族，中專文化，戶籍地：河南省平頂山市*區(qū)*北*號院**號樓**號，現(xiàn)住：河南省平頂山市*區(qū)*路*小區(qū)**號樓**樓西戶，非人大代表、政協(xié)委員，非黨人士。2007年4月24日，因犯非法吸收公眾存款罪被沈陽市人民法院判處有期徒刑兩年。2019年2月27日，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南陽市公安局青華分局刑事拘留，同年3月14日因事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，2019年7月30日，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，同年10月28日，被南陽市公安局青華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在南陽市看守所。

????被告人譚某某，女，19**年*月*日出生，居民身份證號碼：41292419********，漢族，大專文化，戶籍地：河南省南陽市*區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號，現(xiàn)住同上，鎮(zhèn)人大代表，中共黨員。2019年3月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南陽市公安局青華分局刑事拘留，同年3月14日因事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，?2019年7月30日，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，同年9月23日，被南陽市公安局青華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在南陽市看守所。

被告趙某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼：4130319********，漢族，大專文化，戶籍地：河南省南陽市*區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號，現(xiàn)住同上，非人大代表、政協(xié)委員，中共黨員。2019年2月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南陽市公安局青華分局刑事拘留，同年3月14日因事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，2019年7月30日，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，同年7月31日被南陽市公安局青華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在南陽市看守所。

被告劉某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼：41293019********，漢族，初中文化，戶籍地：河南省**市**鄉(xiāng)**村**灣**號，現(xiàn)?。亨囍菔?***街，非人大代表、政協(xié)委員，非中共黨員。2019年10月10日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南陽市公安局青華分局刑事拘留，2019年11月14日，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日，被南陽市公安局青華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在南陽市看守所。

本案由南陽市公安局青華分局偵查終結，以被告人張某某、龐某某、譚某某、趙某某、劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月31日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，現(xiàn)已審查終結。被告人同意本案適用簡易程序審理。期間于2019年10月25日退回補充偵查一次。（劉某某與之并案處理）

經依法查明認定的事實：

2016年5、6月份，被告人張某甲被張某乙（另案處理）發(fā)展為**資本集團（CCG）傳銷活動的下線，聘用龐某某為講師，張某丙、陳某某等人為報單員，每月給龐某某、張某丙、陳某某發(fā)工資，另給龐某某CCG專線收益。張某甲以張某丙的身份在網(wǎng)上注冊賬戶、設置密碼并綁定銀行卡，直接或間接的發(fā)展劉某某、趙某甲（使用人譚某某、趙某乙）等人為下線會員，從事傳銷活動，騙取財物。?

經湖南迪安（2019）電鑒字第17號司法鑒定意見書鑒定：張某甲以張某丙的信息注冊的**********等17個會員賬號，其中在最高層級的會員賬號所對應最高層級的會員編號是8*******，所在安置層級為86，安置下線編號數(shù)6344，去重后安置下線會員編號數(shù)為4251個，安置下線49層，所在推薦層級為35，推薦下線編號數(shù)為6344，去重后推薦下線會員數(shù)為4251個，推薦下線23層；實際提現(xiàn)獎金為423985.00元；犯罪嫌疑人龐某某使用張某甲以張某丙的信息注冊的賬號為最高層級的會員賬號所對應最高層級的會員編號為8*******，所在安置層級為91，安置下線編號數(shù)為3489，去重后安置下線會員編號數(shù)為2371個，安置下線38層，所在推薦層級為40，推薦下線編號數(shù)為3489，去重后推薦下線會員數(shù)為2371個，推薦下線18層；實際提現(xiàn)獎金為196821.00元；趙某乙、譚某某使用的以趙某甲的信息注冊的賬號在最高層賬號，所對應最高層級的會員編號為45573649，所在安置層級為94，安置下線編號數(shù)為1229，去重后安置下線會員編號數(shù)為896個，安置下線35層，所在推薦層級為43，推薦下線編號數(shù)為1207，去重后推薦下線會員數(shù)為876個，推薦下線15層；實際提現(xiàn)獎金為0元；劉某某有4個會員賬號,其中在最高層級的會員賬號所對應最高層級的會員編號為“14301369",所在安置層級為93,安置下線編號數(shù)為1930,去重后安置下線會員編號數(shù)為1398個,安置下線36層,所在推薦層級為42,推薦下線編號數(shù)為1930,去重后推薦下線會員編號數(shù)為1398個,推薦下線16層；實際提現(xiàn)獎金為0。

經南陽市泰諾聯(lián)合會計師事務所審計：張某甲自2016年7月2日開始收到陳某某、張某丙等轉入的優(yōu)券分，自2016年10月開始收取優(yōu)券分時不再備注是優(yōu)券分，經對陳某某、張某丙等2016年7月至2016年12月的建行銀行流水進行匯總，此期間張某甲共收到上述人員轉款合計1,593,910.19元；龐某某自2016年10月25日至2016年10月28日期間，共收到陳某某、張某丙等轉入的款項合計37,718.00元；自2016年7月21日至2016年9月27日期間，譚某某共收到陳某某、張某丙等轉入的券分合計49,650.00元；趙某乙自2016年9月18日至2016年11月24日，通過其工商銀行尾號為71****的卡通過b2c平臺向**資本集團支付款項合計559,320.00元，通過其尾號88****、65****、40****、78****的銀行卡向陳某某、張某丙等轉款合計579,390.00元，趙某乙此期間收到陳某某、張某丙包括券分在內獎勵轉款合計117,335.00元。顧某某（勤）自2016年7月至2016年10月期間，陳某某等人共計向顧某某（勤）賬戶轉款合計20670.00元；劉某某、顧某某夫婦自2016年7月至2016年11月期間，陳某某、張某丙等人共計向劉某某夫婦賬戶轉款合計361030.00元（其中券分271728.00元，跨行匯出88632.00元，菲律賓費用670.00元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證、物證；

2、證人董某某、王某甲、華某甲、華某乙、季某某、郭某某、李某某、吳某某、王某乙、石某某、閆某某等人的證言；

3、被告人張某甲、龐某某、譚某某、趙某乙、劉某某的供述和辯解；

4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、龐某某、趙某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、龐某某、譚某某、趙某乙、劉某某參加‘CCG’傳銷活動，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人張某甲、龐某某、趙某乙、劉某某到案后，能如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；且簽署了認罪認罰具結書，可以從輕處罰。建議對被告人張某某、龐某某、譚某某、趙某在有期徒刑四至六年內量刑，并處罰金;對被告人劉某某在有期徒刑三至五年內量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臥龍區(qū)人民法院　

檢察員：李良英

??????????????????????????????????????李新波

2019年12月8日　

附：

?1．被告人張某甲、龐某某、譚某某、趙某乙、劉某某現(xiàn)羈押在南陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．《認罪認罰具結書》四份。