臥龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

宛龍檢二部刑訴〔2019〕49號(hào)　

被告人張某某，又名張某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼：41041119********，漢族，初中文化，戶籍地：河南省平頂山市**區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)，現(xiàn)?。汉幽鲜∑巾斏绞?*區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)，非人大代表、政協(xié)委員，非黨人士。1994年因犯搶劫罪被葉縣人民法院判處有期徒刑八年，2008年因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被平頂山市新華區(qū)人民法院判處拘役5個(gè)月。2019年2月27日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市公安局青華分局刑事拘留，同年3月14日因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，2019年7月30日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年10月28日，被南陽(yáng)市公安局青華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所。

被告人龐某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼：4108219********，漢族，中專文化，戶籍地：河南省平頂山市*區(qū)*北*號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)?。汉幽鲜∑巾斏绞?區(qū)*路*小區(qū)**號(hào)樓**樓西戶，非人大代表、政協(xié)委員，非黨人士。2007年4月24日，因犯非法吸收公眾存款罪被沈陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑兩年。2019年2月27日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市公安局青華分局刑事拘留，同年3月14日因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，2019年7月30日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年10月28日，被南陽(yáng)市公安局青華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所。

????被告人譚某某，女，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼：41292419********，漢族，大專文化，戶籍地：河南省南陽(yáng)市*區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住同上，鎮(zhèn)人大代表，中共黨員。2019年3月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南陽(yáng)市公安局青華分局刑事拘留，同年3月14日因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，?2019年7月30日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年9月23日，被南陽(yáng)市公安局青華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所。

被告趙某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼：4130319********，漢族，大專文化，戶籍地：河南省南陽(yáng)市*區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住同上，非人大代表、政協(xié)委員，中共黨員。2019年2月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南陽(yáng)市公安局青華分局刑事拘留，同年3月14日因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，2019年7月30日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年7月31日被南陽(yáng)市公安局青華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所。

被告劉某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼：41293019********，漢族，初中文化，戶籍地：河南省**市**鄉(xiāng)**村**灣**號(hào)，現(xiàn)住：鄧州市****街，非人大代表、政協(xié)委員，非中共黨員。2019年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市公安局青華分局刑事拘留，2019年11月14日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日，被南陽(yáng)市公安局青華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所。

本案由南陽(yáng)市公安局青華分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、龐某某、譚某某、趙某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，現(xiàn)已審查終結(jié)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間于2019年10月25日退回補(bǔ)充偵查一次。（劉某某與之并案處理）

經(jīng)依法查明認(rèn)定的事實(shí)：

2016年5、6月份，被告人張某甲被張某乙（另案處理）發(fā)展為**資本集團(tuán)（CCG）傳銷活動(dòng)的下線，聘用龐某某為講師，張某丙、陳某某等人為報(bào)單員，每月給龐某某、張某丙、陳某某發(fā)工資，另給龐某某CCG專線收益。張某甲以張某丙的身份在網(wǎng)上注冊(cè)賬戶、設(shè)置密碼并綁定銀行卡，直接或間接的發(fā)展劉某某、趙某甲（使用人譚某某、趙某乙）等人為下線會(huì)員，從事傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物。?

經(jīng)湖南迪安（2019）電鑒字第17號(hào)司法鑒定意見書鑒定：張某甲以張某丙的信息注冊(cè)的**********等17個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其中在最高層級(jí)的會(huì)員賬號(hào)所對(duì)應(yīng)最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)是8*******，所在安置層級(jí)為86，安置下線編號(hào)數(shù)6344，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為4251個(gè)，安置下線49層，所在推薦層級(jí)為35，推薦下線編號(hào)數(shù)為6344，去重后推薦下線會(huì)員數(shù)為4251個(gè)，推薦下線23層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金為423985.00元；犯罪嫌疑人龐某某使用張某甲以張某丙的信息注冊(cè)的賬號(hào)為最高層級(jí)的會(huì)員賬號(hào)所對(duì)應(yīng)最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為8*******，所在安置層級(jí)為91，安置下線編號(hào)數(shù)為3489，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為2371個(gè)，安置下線38層，所在推薦層級(jí)為40，推薦下線編號(hào)數(shù)為3489，去重后推薦下線會(huì)員數(shù)為2371個(gè)，推薦下線18層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金為196821.00元；趙某乙、譚某某使用的以趙某甲的信息注冊(cè)的賬號(hào)在最高層賬號(hào)，所對(duì)應(yīng)最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為45573649，所在安置層級(jí)為94，安置下線編號(hào)數(shù)為1229，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為896個(gè)，安置下線35層，所在推薦層級(jí)為43，推薦下線編號(hào)數(shù)為1207，去重后推薦下線會(huì)員數(shù)為876個(gè)，推薦下線15層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金為0元；劉某某有4個(gè)會(huì)員賬號(hào),其中在最高層級(jí)的會(huì)員賬號(hào)所對(duì)應(yīng)最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為“14301369",所在安置層級(jí)為93,安置下線編號(hào)數(shù)為1930,去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為1398個(gè),安置下線36層,所在推薦層級(jí)為42,推薦下線編號(hào)數(shù)為1930,去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為1398個(gè),推薦下線16層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金為0。

經(jīng)南陽(yáng)市泰諾聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：張某甲自2016年7月2日開始收到陳某某、張某丙等轉(zhuǎn)入的優(yōu)券分，自2016年10月開始收取優(yōu)券分時(shí)不再備注是優(yōu)券分，經(jīng)對(duì)陳某某、張某丙等2016年7月至2016年12月的建行銀行流水進(jìn)行匯總，此期間張某甲共收到上述人員轉(zhuǎn)款合計(jì)1,593,910.19元；龐某某自2016年10月25日至2016年10月28日期間，共收到陳某某、張某丙等轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)合計(jì)37,718.00元；自2016年7月21日至2016年9月27日期間，譚某某共收到陳某某、張某丙等轉(zhuǎn)入的券分合計(jì)49,650.00元；趙某乙自2016年9月18日至2016年11月24日，通過(guò)其工商銀行尾號(hào)為71****的卡通過(guò)b2c平臺(tái)向**資本集團(tuán)支付款項(xiàng)合計(jì)559,320.00元，通過(guò)其尾號(hào)88****、65****、40****、78****的銀行卡向陳某某、張某丙等轉(zhuǎn)款合計(jì)579,390.00元，趙某乙此期間收到陳某某、張某丙包括券分在內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)轉(zhuǎn)款合計(jì)117,335.00元。顧某某（勤）自2016年7月至2016年10月期間，陳某某等人共計(jì)向顧某某（勤）賬戶轉(zhuǎn)款合計(jì)20670.00元；劉某某、顧某某夫婦自2016年7月至2016年11月期間，陳某某、張某丙等人共計(jì)向劉某某夫婦賬戶轉(zhuǎn)款合計(jì)361030.00元（其中券分271728.00元，跨行匯出88632.00元，菲律賓費(fèi)用670.00元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證、物證；

2、證人董某某、王某甲、華某甲、華某乙、季某某、郭某某、李某某、吳某某、王某乙、石某某、閆某某等人的證言；

3、被告人張某甲、龐某某、譚某某、趙某乙、劉某某的供述和辯解；

4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、龐某某、趙某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、龐某某、譚某某、趙某乙、劉某某參加‘CCG’傳銷活動(dòng)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、龐某某、趙某乙、劉某某到案后，能如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人張某某、龐某某、譚某某、趙某在有期徒刑四至六年內(nèi)量刑，并處罰金;對(duì)被告人劉某某在有期徒刑三至五年內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臥龍區(qū)人民法院　

檢察員：李良英

??????????????????????????????????????李新波

2019年12月8日　

附：

?1．被告人張某甲、龐某某、譚某某、趙某乙、劉某某現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。