上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人張某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5130301991********，漢族，大專文化，宏盛雅興**5樓**，戶籍在四川省渠縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住**棟**室。

被告人孫某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5137231996********，漢族，大專文化，宏盛雅興**5樓**，戶籍在四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。

以上二名被告人均于2020年6月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、孫某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張某甲、孫某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至6月間，張東生、張念川（均另案處理）經(jīng)共謀，在四川省成都市新希望國(guó)際B2座的15樓、20樓、**5樓成立“雅諾興”、“宏盛雅興”公司，**）給**，由**冒充“同花順”等證券公司客服，以推薦交流股票為名將他人拉入事先開(kāi)設(shè)的微信****，由****“講師”在微信****及網(wǎng)絡(luò)直播間交流股票投資經(jīng)驗(yàn)并介紹推廣“數(shù)字資產(chǎn)”App等所謂的股票交易平臺(tái)，從而騙取他人錢財(cái)。

被害人陸某某于2020年3月被公司業(yè)務(wù)員楊先菊（另案處理）拉入微信****，并被推薦安裝“數(shù)字資產(chǎn)”App，后于2020年4月至5月間，共計(jì)被騙人民幣20余萬(wàn)元。

2020年5月，被告人張某甲擔(dān)任**5樓**，組織**利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)的通訊****組10余個(gè)；2020年6月，被告人張某甲擔(dān)任**5樓**，被告人孫某某擔(dān)任**5樓**，共同組織**利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)的通訊****組10余個(gè)。

2020年6月19日，被告人張某甲、孫某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系人張東生、張念川的供述證實(shí)，兩人共謀在四川省成都市新希望國(guó)際B2座的15樓、20樓、**5樓設(shè)立公司、招募**，為“殺豬盤”和“兩融做空”等詐騙團(tuán)伙拉****“打粉”，從中牟利的事實(shí)。

2.同案關(guān)系人楊先菊的供述、被害人陸某某的陳述證實(shí)，2020年3月，陸某某被楊先菊拉入某微信****，后被****的人員推薦安裝“數(shù)字資產(chǎn)”App，以打新股為名共計(jì)被騙人民幣20余萬(wàn)元。

3.被告人張某甲、孫某某的供述、證人王某某、陳某某、朱某某、李某某、彭某某、范某某的證言、微信聊天記錄證實(shí)，2020年5月，被告人張某甲擔(dān)任**5樓**，組織組員利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立用于實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)的通訊****組10余個(gè)；2020年6月，被告人張某甲擔(dān)任**5樓**、被告人孫某某擔(dān)任**5樓**，共同組織組員利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立用于實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)的通訊****組10余個(gè)。

4.扣押清單、扣押筆錄證實(shí)，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人張某甲、孫某某時(shí)，扣押手機(jī)、筆記本、硬盤等涉案物品。

5.案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、戶籍資料證實(shí)被告人張某甲、孫某某的身份及到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、孫某某伙同他人利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立用于實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)的通訊****組，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第一項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人張某甲、孫某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某甲、孫某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某甲、孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某甲有期徒刑七個(gè)月十五日，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；建議判處被告人孫某某有期徒刑七個(gè)月十五日，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：楊竑卿

2020年12月30日

附：

1.被告人張某甲、孫某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)寧區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之一　利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

（一）設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊****組的；

……

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。