杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起??訴??書

杭臨檢公訴刑訴〔2020〕1號

被告人張某甲，化名“張某乙”，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4505011967********，漢族，文化程度高中，深圳**公司法定代表人，住廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)**路**小區(qū)**座**號。因本案于2019年6月12日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被依法逮捕。

被告人周某某，女，1971年**月**日出生，身份證號碼4502031971********，漢族，文化程度中專，深圳**公司法定代表人，住廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)**路**號**棟**室。因本案于2019年6月12日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被依法逮捕。

被告人竺某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3301241963********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住杭州市臨安區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**）。2014年4月28日因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被臨安市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元。因本案于2019年5月31日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被依法逮捕。

被告人吳某某，女，1977年**月**日出生，身份證號碼3301241977********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住杭州市臨安區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年5月31日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被依法逮捕。

被告人胡某甲，男，1960年**月**日出生，身份證號碼3301241960********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月8日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月9日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、周某某、竺某某、吳某某、胡某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。其間，本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次，延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2017年12月期間，被告人張某甲伙同被告人周某某在深圳市先后注冊成立深圳**公司、深圳**有限公司，并設(shè)立“洛克云平臺”、“洛克源國際交易平臺”、“數(shù)資匯”等網(wǎng)站先后發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣“華寶幣”、“鴻運(yùn)幣”等，設(shè)置了分期釋放、平臺回購的模式，發(fā)展會員購買“華寶幣”、“鴻運(yùn)幣”,?并通過推薦獎(jiǎng)、分幣獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)模式，引誘會員繼續(xù)發(fā)展下線購買“華寶幣”、“鴻運(yùn)幣”。被告人張某甲、周某某于2016年12月左右在杭州市發(fā)展被告人竺某某、吳某某等人注冊成為“洛克云平臺”的會員，被告人竺某某又發(fā)展胡某甲等人成為會員。2017年5月，被告人張某甲、周某某將“洛克云平臺”的數(shù)據(jù)復(fù)制到“洛克源平臺”，以“洛克源平臺”的名義開展活動。被告人竺某某于2016年12月左右在杭州市臨安區(qū)設(shè)立工作室，伙同被告人吳某某、胡某甲等人通過現(xiàn)場講解、微信群等方式，向社會不特定人員宣傳購買“華寶幣”、“鴻運(yùn)幣”可以提現(xiàn)、復(fù)投、有盈利、保證不虧本，引誘120名以上會員投資購買“洛克源平臺”的虛擬數(shù)字貨幣，共有下線會員5級以上，騙取財(cái)物600余萬元。其中，被告人吳某某主要負(fù)責(zé)給會員注冊、報(bào)單，并將收取的270余萬元投資款轉(zhuǎn)賬給被告人周某某。被告人胡某甲于2017年4月至2017年12月期間協(xié)助被告人竺某某、吳某某在臨安區(qū)等地發(fā)展30名以上“洛克源平臺”會員，共有下線會員3級以上，騙取財(cái)物150余萬元。

案發(fā)后，杭州市公安局臨安區(qū)分局依法凍結(jié)被告人張某甲銀行賬戶資金131659.63元、周某某銀行賬戶資金38583.88元，扣押被告人吳某某家屬代其退出的贓款15萬元，被告人張某甲的粵T9****號林肯牌汽車1輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本、手機(jī)；

2.書證：戶籍證明、刑事判決書、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄、洛克源宣傳資料、企業(yè)設(shè)立登記材料、ID及配幣資料、銀行交易明細(xì)等；

3.證人證言：證人楊紅丹、俞某甲、俞某乙、魯某甲、查某某、陳某某、魯某乙、麻某某等人的證言，抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過、押解經(jīng)過、到案經(jīng)過；

4.被告人張某甲、周某某、竺某某、吳某某、胡某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、周某某、竺某某、吳某某、胡某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其中，被告人張某甲、周某某、竺某某、吳某某系情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

杭州市臨安區(qū)人民法院

檢??察??員：阮??非

2020年1月2日

附：

1.被告人張某甲、周某某、竺某某、吳某某、胡某甲現(xiàn)羈押于杭州市臨安區(qū)看守所。

2.刑事偵查卷宗17冊及附卷材料1冊。

3.光盤4張、U盤2個(gè)。