天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕54號

被告人張某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼1304031970********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市**區(qū)**里**號樓**單元**號，現(xiàn)住河北省邯鄲市**區(qū)**里**號樓**單元**號，2019年7月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留。2019年8月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人：葉娟、姚大利，天津得安律師事務(wù)所律師。

被告人劉迎新，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼1201131977********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住天津市北辰區(qū)**村，2019年7月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留。2019年8月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人：韓寶強，天津辰斌律師事務(wù)所律師。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、劉迎新涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月27日補查重報；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月11日補查重報。本院于2019年11月15日、2020年1月28日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年3月至2016年4月間，張某乙（刑拘在逃）、胡某某、劉某甲、張某乙、王某某（均已判刑）等人，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以人傳人、聚餐開會宣傳等方式向社會公開宣傳，以高額回報為誘餌通過VClub理財項目及**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）相關(guān)理財產(chǎn)品向社會不特定對象吸收資金，承諾到期返本付息或給予高額回報。所吸款項用于向部分投資人支付本金及利息、向投資介紹人支付傭金、向員工支付工資等。

2014年2月經(jīng)胡某某介紹，被告人張某甲試著進行第一次投資VClub理財產(chǎn)品，獲得收益后于2014年5月在河北省保定市**大街**財富中心租賃房屋，正式成立保定市報單中心，向公眾推介VClub理財平臺及**公司的相關(guān)理財產(chǎn)品，并向投資人提供其本人的農(nóng)業(yè)銀行賬戶吸納投資款，后將上述投資款匯總后通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至**公司指定賬戶。被告人張某甲按照所吸納投資款總金額的2%獲取傭金。2019年7月8日被告人張某甲投案自首被臨時羈押于邯鄲市第一看守所，2019年7月11日被告人張某甲被提出轉(zhuǎn)往天津市濱海新區(qū)第二看守所羈押。經(jīng)審計，犯罪嫌疑人張某甲非法吸收公眾存款的金額為32066692.5元，獲取傭金數(shù)額為583101.53元。

2014年1月經(jīng)胡某某介紹，被告人劉迎新為牟取傭金，于2014年1月在天津市**區(qū)**國道旁**飯店成立了天津市**區(qū)報單中心，推介VClub理財平臺及**公司的相關(guān)理財產(chǎn)品，并向投資人提供其本人及晏某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶吸納投資款，后被告人劉迎新將上述投資款匯總后通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至**公司指定賬戶。被告人劉迎新按照所吸納投資款總金額的2%獲取傭金。后被告人劉迎新被抓獲。經(jīng)審計，被告人劉迎新非法吸收公眾存款的金額為27442101元，獲取傭金數(shù)額為544885.86元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、投資協(xié)議、銀行流水等書證。

2.證人王某乙、徐某某等人的證言。

3.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

4.被告人張某甲、劉迎新的供述與辯解。

5.專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、劉迎新對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、劉迎新違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉迎新到案后如實供述自己的犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人張某甲三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人劉迎新四年六個月以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張力軍

2020年4月2日

附：

1、被告人張某甲、劉迎新現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二十冊。