湖北省南漳縣人民檢察院

起?訴?書

南檢一部刑訴〔2020〕86號

被告人張某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4305211981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵東市，住湖南省邵東市兩市**街道**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，2020年5月18日被公安機關抓獲，2020年5月19日被南漳縣公安局刑事拘留，6月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南漳縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年8月19日經(jīng)襄陽市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2020年8月25日至2020年9月24日。

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4305211988********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地湖南省邵東市，住湖南省邵東市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，2020年5月18日被公安機關抓獲，2020年5月19日被南漳縣公安局刑事拘留，6月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南漳縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年8月19日經(jīng)襄陽市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2020年8月25日至2020年9月24日。

被告人任某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3622021989********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省豐城市，住宜春市豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，2020年5月19日被南漳縣公安局刑事拘留，6月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南漳縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年8月19日經(jīng)襄陽市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2020年8月25日至2020年9月24日。

被告人揭某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4290011986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省隨州市曾都區(qū)，住隨州市曾都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，2020年4月8日被公安機關抓獲，2020年4月10日被南漳縣公安局刑事拘留，5月15日經(jīng)本院批準逮捕，5月18日由南漳縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4305211990********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵東市，住湖南省邵東市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，2020年6月5日被公安機關抓獲，2020年6月6日被南漳縣公安局刑事拘留，6月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南漳縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年8月19日經(jīng)襄陽市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2020年8月25日至2020年9月24日。

被告人傅某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3622021991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省豐城市，住豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，2020年5月19日被南漳縣公安局刑事拘留，6月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南漳縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，2020年8月19日經(jīng)襄陽市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2020年8月25日至2020年9月24日。

本案由南漳縣公安局偵查終結(jié)，2020年7月17日以被告人揭某甲、2020年9月24日以被告人張某甲、劉某甲、任某某、曾某某、傅某甲等人涉嫌開設賭場罪向本院移送審查起訴。2020年9月25日本院決定兩案并案審理。本院受理后，已告知六名被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，2020年11月3日退回公安機關補充偵查，2020年12月2日補查重報。六名被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年的一天，劉某乙（在逃）叫被告人張某甲收買他人銀行卡賣給境外賭博網(wǎng)站賺錢，劉承諾每張銀行卡每月支付給張600元至1500元報酬，并讓張某甲多發(fā)展下線，張同意。自2018年下半年至2020年3月，張某甲先后發(fā)展趙某某（在逃）和被告人任某某、劉某甲為下線，任某某發(fā)展被告人揭某甲、傅某甲為下線負責收買他人銀行卡，張某甲按每張銀行卡每月支付給任某某、劉某甲、揭某甲500元至900元報酬，張某甲將收買的銀行卡交給劉某乙后，劉將銀行卡提供給境外賭博網(wǎng)站用于資金支付結(jié)算。期間，劉某乙雇請被告人曾某某負責為張某甲、任某某、劉某甲、揭某甲、傅某甲等人收取、傳遞、核對銀行卡等事項。

2018年下半年至2020年3月，被告人張某甲先后收買被告人劉某甲、任某某與李某甲、李某乙、張某乙等人銀行卡170張，后出售給劉某乙、為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務，并從中獲利20余萬元。

2018年9月至2020年3月，被告人劉某甲先后收買童某某、江某某、任某某、傅某乙等人銀行卡41張，后出售給劉某丙（在逃）、趙某某等人，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務，并從中獲利10萬余元。

2018年9月至2020年3月，被告人任某某先后收買被告人揭某甲、傅某甲與丁某甲、丁某乙、時某某等人銀行卡150張，并出售給被告人張某甲、劉某甲等人，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務，并從中獲利10萬余元。

2018年9月至2020年3月，被告人揭某甲先后收買王某甲、鄧某某、楊某某、揭某乙等人銀行卡109張，后出售給張某甲、任某某、劉某甲等人，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務，并從中獲利20余萬元。

2019年3月至2020年3月，劉某乙出錢雇請被告人曾某某負責為張某甲、任某某、劉某甲、揭某甲、傅某甲等人收取、傳遞、核對銀行卡等事項。曾某某收買萬某某、趙某乙、何某某、羅某某、陳某某等人銀行卡31張，后出售給劉某乙為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務，從中獲利7萬余元。

2019年10月至2020年3月，被告人傅某甲先后收買李某某、何某某、鄒某某等人銀行卡7張，后出售給任某某，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務，并從中獲利2萬余元。

2020年2月，南漳縣城關鎮(zhèn)李家院村村民王某某（已判刑）用詐騙獲取的錢款參與“爵士娛樂”、“皇庭國際”等網(wǎng)站賭博，并將賭資匯入任某某、某某甲、曾某某等人出售給賭博網(wǎng)站的銀行卡進行賭資支付結(jié)算。2月21日王某某向南漳縣公安局投案，此案告發(fā)。經(jīng)湖北中新科維檢驗檢測有限公司進行電子數(shù)據(jù)勘驗、調(diào)查后認定：“爵士娛樂”、“皇庭國際”等網(wǎng)站有“棋牌”、“彩票”等線上博彩方式，為網(wǎng)絡賭博類APP和賭博網(wǎng)站。經(jīng)湖北弘正會計師事務有限公司審計：江某某、丁某乙、時某某、王某甲、趙某乙、萬某某、傅某乙、劉某甲、揭某甲、曾某某、傅某甲等77人的銀行卡用于綁定賭博網(wǎng)站進行收入和支出交易結(jié)算。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接處警證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行查詢記錄、微信和短信記錄、戶籍證明等書證；2.證人李某甲、童某某、江某某、丁某甲、丁某乙、時某某、王某甲、鄧某某、萬某某、趙某乙等人的證言；3.電子數(shù)據(jù)勘驗報告、辨認筆錄；4.鑒定意見、審計報告；5.被告人張某甲、劉某甲、任某某、揭某甲、曾某某、傅某甲的供述和辯解；6.視聽資料光盤25張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、劉某甲、任某某、揭某甲、曾某某、傅某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、劉某甲、任某某、揭某甲、曾某某、傅某甲等人明知是賭博網(wǎng)站使用，仍將其本人和收買他人的銀行卡出售給賭博網(wǎng)站用于資金結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究上述六名被告人的刑事責任。六名被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。六名被告人到案后如實供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。六名被告人自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省南漳縣人民法院

檢??察??官??汪文臨

檢察官助理??李??迎

2020年12月20日

附件：

1.被告人張某甲、劉某甲、任某某、傅某甲現(xiàn)被羈押于宜城市看守所；被告人揭某甲現(xiàn)被羈押于老河口市看守所；被告人曾某某現(xiàn)被羈押于襄陽市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九十四冊、光盤二十五張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》六份。

4.《量刑建議書》十三份。