黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2020〕251號

被告人張某甲，男，?xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼1303021964********，漢族，大學?？莆幕瑹o職業(yè)，住河北省秦皇島市海港區(qū)**里**棟**單元**號。2019年11月2日因涉嫌偽造國家公文、證件被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年12月9日經本院以涉嫌騙取票據(jù)承兌罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人嚴某甲，男，?xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼6103221962********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住陜西省寶雞市鳳翔縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年11月2日因涉嫌偽造國家公文、證件被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年12月9日經本院以涉嫌騙取票據(jù)承兌罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結，以被告人張某甲、嚴某甲涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院審查后，分別于2020年3月22日、同年6月6日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年4月22日、同年7月6日補查完重新移送審查起訴，期間，本院分別于2020年3月7日、同年5月22日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2019年10月21日至23日，被告人張某甲、嚴某甲與他人結伙在哈爾濱市道外區(qū)**街**小區(qū)**棟**號中國交通銀行**銀行，冒充中國建筑**工程局有限公司員工，使用偽造的公司印章、開戶許可證等手續(xù)開立了“中國建筑**工程局有限公司”的對公賬戶，并開通了企業(yè)網(wǎng)絡銀行，后被告人張某甲在**路**酒店內上網(wǎng)開具了23張票面金額共計1,001,050,000.00元電子商業(yè)承兌匯票，2019年10月24日，中國建筑**工程局有限公司員工在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)涉案電子商業(yè)承兌匯票，后立即通知中國交通銀行凍結涉案賬戶，?2019年11月11日被告人張某甲、嚴某甲再次來到中國交通銀行**支行欲辦理銷戶業(yè)務時被銀行工作人員控制后，被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證案件來源及到案經過，被告人張某甲、嚴某甲戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)，電子商業(yè)承兌匯票、中國建筑**工程局有限公司介紹信、建戶申請等；

2.?證人張某乙、趙某甲、王某甲、周某甲等人的證言；

3.?被告人張某甲、嚴某甲的供述和辯解；

4.?嚴某甲、安某甲等人的辨認筆錄；

5.?哈爾濱市公安局刑事技術支隊鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、嚴某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、嚴某甲以欺騙手段取得銀行商業(yè)匯票，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以騙取票據(jù)承兌罪追究其刑事責任，本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十六條第一款規(guī)定處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院　

檢察員：李瑞楠

2020年7月31日