浙江省永康市人民檢察院　

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕721號(hào)　

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼1310241993********，漢族，?？莆幕潭?，家住河北省廊坊市香河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月12日被依法逮捕。

被告人萬(wàn)某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601241998********，漢族，高中文化程度，家住江西省南昌市進(jìn)賢縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月12日被依法逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次。兩被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，萬(wàn)某乙（另案處理）在河北省三河市注冊(cè)成立**商貿(mào)有限公司（后更名為河北**電子商務(wù)有限公司），招募、組織人員，以漂亮單身女性身份在微信朋友圈和微信聊天過(guò)程中虛構(gòu)身世悲慘、懂事孝順、富有愛心、楚楚可憐的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，繼續(xù)虛構(gòu)“繼承茶莊需要沖業(yè)績(jī)”?、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢”等緊迫情況，以請(qǐng)求幫忙為由騙取被害人購(gòu)買產(chǎn)品或直接發(fā)微信紅包、轉(zhuǎn)賬，后以郵寄低價(jià)茶葉、土特產(chǎn)等產(chǎn)品偽裝成推銷假象來(lái)實(shí)施詐騙，形成以萬(wàn)某乙為首要分子，唐某某、王某甲（均另案處理）為骨干成員，段某某、康某某、萬(wàn)某丙、強(qiáng)某某、于某某、王某某、閆某某、徐某某、周某某、李某某等人（均另案處理）為一般成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)由萬(wàn)某乙統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以公司化模式進(jìn)行管理，公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、推廣部、銷售部、人事部。財(cái)務(wù)部由唐某某負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一收取詐騙款，計(jì)算、發(fā)放員工工資、提成、業(yè)績(jī)等，并組織茶葉、土特產(chǎn)的采購(gòu)、發(fā)貨；推廣部由段某某負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)員有康某某、萬(wàn)某丙、強(qiáng)某某等人，該部門人員負(fù)責(zé)利用話術(shù)添加微信好友，再將微信好友推送給銷售部實(shí)施下一步詐騙活動(dòng)，每推送一名微信好友，推廣人員可獲得0.5元至1.5元的提成；銷售部由王某甲負(fù)責(zé)，被告人萬(wàn)某甲、張某甲及于某某成某某、王某乙田某某等人為小組長(zhǎng)，閆某某、李某某、周某某等人為銷售員，負(fù)責(zé)利用話術(shù)進(jìn)行走圈銷售詐騙，并按詐騙數(shù)額的8%至20%獲取提成，小組長(zhǎng)還有額外的管理提成；人事部由徐某某等人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)員工的招聘，日常考勤等事項(xiàng)。2017年12月至2019年12月，該詐騙集團(tuán)詐騙所得共計(jì)人民幣420萬(wàn)余元?。具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2017年11月至2018年6月，被告人張某甲參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售部小組長(zhǎng)職務(wù)，涉及詐騙金額共計(jì)15.33萬(wàn)元，非法獲利31037.92元。期間公司詐騙金額共計(jì)145.32萬(wàn)余元。

2.?2017年11月至2018年6月期間，被告人萬(wàn)某甲參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售部小組長(zhǎng)職務(wù)，涉及詐騙金額共計(jì)14.249萬(wàn)元，非法獲利37402.65元。期間公司詐騙金額共計(jì)145.32萬(wàn)余元。??

案發(fā)后，被告人張某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并上交暫扣款3.2萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人萬(wàn)某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并上交暫扣款4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行明細(xì)、工資提成表格、暫扣款憑證、微信交易清單、身份證明及到案經(jīng)過(guò)等；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；

3.電子數(shù)據(jù)；

4.?證人唐某某、萬(wàn)某乙、萬(wàn)某丙、王某甲、徐某某等人的證言；

5.?被害人王某丙、張某乙、孟某某、馮某某、許某某、王某丁、陳某某、胡某甲等人的陳述；

6.被告人張某甲、萬(wàn)某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、萬(wàn)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、萬(wàn)某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、萬(wàn)某甲在共同犯罪中系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定。被告人張某甲、萬(wàn)某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定。被告人張某甲、萬(wàn)某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對(duì)兩被告人判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永康市人民法院　

檢察長(zhǎng)：何德輝

檢察官助理：胡婷婷

2020年7月8日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于永康市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。