云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢二部刑訴〔2020〕130號(hào)

被告人張某甲，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5301811993********，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍所在地：云南省安寧市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**單元**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜“矊幨?*鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因犯詐騙罪于2016年7月22日被昆明市**區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，2016年12月12日刑滿釋放。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月25日被云南省安寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于安寧市看守所。

被告人丁某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5327301998********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍所在地：云南省普洱市西盟佤族自治縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜∑斩形髅素糇遄灾慰h**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月28日被云南省安寧市公安局刑事拘留，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年3月29日被云南省安寧市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5304251985********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省玉溪市易門(mén)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**村*號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜∮裣幸组T(mén)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月9日被云南省安寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于安寧市看守所。

被告人李某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5303261997********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省曲靖市會(huì)澤縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組，現(xiàn)住：云南省曲靖市會(huì)澤縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月19日被云南省安寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于安寧市看守所。

被告人畢某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5301231971********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍所在地：云南省安寧市**街道辦事處**路****小區(qū)**幢**單元**號(hào)，現(xiàn)住：云南省安寧市**街道辦事處**路****小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月7日被云南省安寧市公安局刑事拘留，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年4月26日被云南省安寧市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人滕某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5303811999********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍所在地：云南省曲靖市宣威市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜∏甘行?*鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月26日被云南省安寧市公安局刑事拘留，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年6月5日被云南省安寧市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、丁某某、羅某某、李某某、畢某某、滕某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人張某甲、丁某某、李某某、畢某某在值班律師白某某見(jiàn)證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)并進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示；被告人羅某某在辯護(hù)律師樓某某見(jiàn)證下、被告人滕某某在辯護(hù)律師張某乙見(jiàn)證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)并進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示。

經(jīng)依法審查查明：

2019年09月04日，被告人張某甲、丁某某經(jīng)施某某（另案處理）邀約，為獲取非法利益，被告人張某甲、丁某某用自己的身份信息登記注冊(cè)了“安寧**人力資源有限公司”，“安寧**家政有限公司”，獲取公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，又至農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理了公司對(duì)公賬戶，公司經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理完畢后，被告人張某甲、丁某某以2000至3000元不等的價(jià)格將整套證件（包括公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶、U盾、電話卡等）賣(mài)給人施某某（另案處理），施某某又轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人尹某某（另案處理）。

2019年09月初的一天被告人張某甲、丁某某、施某某（另案處理）為獲取非法利益，分別邀約了被告人畢某某、羅某某、李某某、滕某某等人，以每套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給2000至3000元人民幣的價(jià)格讓被告人畢某某、羅某某、李某某、滕某某等人用自己的身份證件登記注冊(cè)辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照售賣(mài)，被告人畢某某、羅某某、李某某、滕某某等人同意后，由被告人張某甲、丁某某到安寧市場(chǎng)監(jiān)管理局代理注冊(cè)公司，分別辦理注冊(cè)了“安寧**家政有限公司（法人畢某某）”、“安寧**電子科技有限公司（法人羅某某）”、“安寧**商務(wù)服務(wù)有限公司（法人李某某）”、“安寧**傳媒有限公司（法人滕某某）”，在拿到公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，被告人張某甲、丁某某將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照分別交給畢某某、羅某某、李某某、滕某某等人并帶上述人員前往銀行辦理公司對(duì)公賬戶，辦理完畢后按事前約定將整套證件（包括公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶、U盾、電話卡等）賣(mài)給施某某（另案處理），施某某又轉(zhuǎn)賣(mài)給尹某某（另案處理）。被告人張某甲、丁某某每套營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶獲利人民幣200元至600元不等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、前科材料、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)登記資料、對(duì)公賬戶交易情況、公安機(jī)關(guān)從反電信詐騙平臺(tái)下載的涉案公司情況表等；2、證人證言：施某某、尹某某證實(shí)通過(guò)被告人張某甲等購(gòu)買(mǎi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶的事實(shí)；3、被害人陳述：證實(shí)財(cái)物被騙情況；4、被告人的供述及辯解：被告人張某甲、丁某某、羅某某、李某某、畢某某、滕某某對(duì)作案經(jīng)過(guò)作了供述及辯解；5、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片；6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、丁某某、羅某某、李某某、畢某某、滕某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、丁某某、羅某某、李某某、畢某某、滕某某，買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特對(duì)被告人張某甲、丁某某、羅某某、李某某、畢某某、滕某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安寧市人民法院

檢察員：竇光輝

2020年7月23日

附:?

1、被告人張某甲、羅某某、李某某現(xiàn)羈押于安寧市看守所；被告人丁某某、畢某某、滕某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：176********，138********,182********；

2、隨案移送證據(jù)材料。?