浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2020〕984號(hào)

被告人張某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424251991********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省六安市**縣**鄉(xiāng)**村**，中共黨員。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被浙江省金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男性，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424011996********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)**鄉(xiāng)街道，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**幢**室，群眾。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被浙江省金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陸某某涉嫌詐騙罪于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2019年5月，鄧某某（另案處理）在安徽省合肥市組建安徽結(jié)果貿(mào)易有限公司，由其本人或公司經(jīng)理培訓(xùn)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，并聘用張某乙、魯某某（均另案處理）等人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員招聘等行政事務(wù)。該公司業(yè)務(wù)員分三個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”，分別系邢某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“雄鷹隊(duì)”、丁某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊(duì)”、王某甲(另案處理)擔(dān)任經(jīng)理的“沖鋒隊(duì)”，每個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”各自下設(shè)主管人員及普通業(yè)務(wù)員，犯罪嫌疑人張某某、陸某某系“沖鋒隊(duì)”業(yè)務(wù)員?，F(xiàn)查明各業(yè)務(wù)員除底薪外，以其個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額的15%或以上計(jì)算提成，主管以其管理的業(yè)務(wù)員詐騙數(shù)額的5%-9%計(jì)算提成，經(jīng)理以其“戰(zhàn)隊(duì)”詐騙數(shù)額的5%-9%及主管詐騙數(shù)額的3%計(jì)算提成。

該詐騙團(tuán)伙采用虛假網(wǎng)戀交友方式實(shí)施詐騙，通過(guò)交友軟件等各種途徑使用公司派發(fā)的微信賬號(hào)添加男性好友，虛構(gòu)開服裝店的“張某甲”、“劉某某”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術(shù)文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關(guān)系的被害人。隨后以“過(guò)生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達(dá)愛(ài)意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購(gòu)買名牌禮物。業(yè)務(wù)員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢款后，假稱要回禮，并發(fā)給被害人提前準(zhǔn)備好的正在買禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證，使被害人信以為真；再由張某乙、魯某某等人將鄧某某采購(gòu)的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進(jìn)一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢財(cái)。被害人提出要語(yǔ)音或視頻時(shí)，男性業(yè)務(wù)員便會(huì)讓同組的女性業(yè)務(wù)員或鄧某某、張某甲（另案處理）進(jìn)行回復(fù)。在騙取被害人財(cái)產(chǎn)后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某某賬戶，并逐一對(duì)業(yè)務(wù)員的詐騙所得進(jìn)行登記，作為個(gè)人發(fā)放提成的依據(jù)。

被告人張某某系“沖鋒隊(duì)”業(yè)務(wù)員，于2018年5月至2018年12月在職，期間戰(zhàn)隊(duì)詐騙數(shù)額2069118元，個(gè)人直接詐騙數(shù)額159020元，個(gè)人獲利32732元。

被告人陸某某系“沖鋒隊(duì)”業(yè)務(wù)員，于2019年4月在職，期間戰(zhàn)隊(duì)詐騙數(shù)額288233元，個(gè)人直接詐騙數(shù)額18820元，無(wú)個(gè)人獲利。

2020年1月6日，被告人張某某、陸某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，被告人張某甲退贓40000元，被告人陸某甲退贓18820元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、扣押決定書及清單、接受證據(jù)清單、情況說(shuō)明、退贓憑證復(fù)印件；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、電子證物檢查工作記錄、檢查筆錄；

3.鑒定意見(jiàn)：真?zhèn)舞b定聘請(qǐng)書及鑒定報(bào)告、審計(jì)鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書；

4.被害人陳述：被害人孟某某、曹某某、查某某、王某乙的陳述；

5.同案犯的某某與辯解：鄧某某、張某乙、魯某某、馬某某、汪某某、卞某某、王某甲的供述與辯解；

6.被告人的某某與辯解：被告人張某某、陸某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陸某某以非法占有為目的，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，張某某騙取數(shù)額特別巨大，陸某某騙取數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某、陸某某系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：夏小帆?

2020年7月3日?

附：

1、被告人張某某、陸某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2、公安卷三冊(cè)，檢察卷一冊(cè)?！?/span>

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《提供法律幫助申請(qǐng)書》一份。