寧夏回族自治區(qū)平羅縣人民檢察院

起?訴?書

平檢二部刑訴〔2020〕26號(hào)?

被告單位寧夏**有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：G1064022100030020Y，單位地址：寧夏平羅縣**大街西側(cè)，法定代表人張某乙。

訴訟代表人張某甲，男，1995年**月**日出生，寧夏**有限公司股東。

辯護(hù)人馬燕，上海市海華永泰（銀川）律師事務(wù)所律師。

被告人張某乙（綽號(hào)：張某丙），男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6402211974********，漢族，初中文化，戶籍在寧夏平羅縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住寧夏平羅縣**鎮(zhèn)**園**號(hào)，系寧夏**有限公司法定代表人。2017年1月17日，因犯單位行賄罪被西吉縣人民法院判處免于刑事處罰。2019年5月22日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，由平羅縣公安局刑事拘留，同年6月4日因患嚴(yán)重疾病變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由平羅縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月22日經(jīng)本院羈押必要性審查，變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人高峰，上海市海華永泰（銀川）律師事務(wù)所律師。

本案由平羅縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某乙涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼Ｆ溟g，于2019年11月8日、2020年1月6日二次退回平羅縣公安局補(bǔ)充偵查，平羅縣公安局于2019年12月6日、2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月21日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

1、2012年7月6日，被告人張某乙從平羅農(nóng)村商業(yè)銀行六中支行貸款800萬元，后以寧夏**有限公司將637萬元借給劉某某，收取利息359680元，扣除轉(zhuǎn)貸金額應(yīng)支付的銀行利息31274.08元，寧夏**有限公司共獲利328405.92元。

2、2013年9月18日，寧夏**園林綠化工程有限公司和寧夏**生態(tài)園林綠化工程有限公司簽訂虛假的受托支付合同，平羅農(nóng)商行將2300萬元貸款支付給寧夏**生態(tài)園林綠化工程有限公司，該公司又將2300萬元貸款轉(zhuǎn)給張某乙公司員工李某某。寧夏**有限公司將該筆貸款中的600萬元轉(zhuǎn)借給寧夏**煤化公司、1000萬元轉(zhuǎn)借給平羅縣**化工公司。共轉(zhuǎn)貸1600萬元，收取利息104萬元，扣除轉(zhuǎn)貸金額應(yīng)支付的銀行利息100800元，寧夏**有限公司共獲利939200元。

3、2013年11月20日，寧夏**水利工程有限公司和寧夏平羅縣**水泥有限公司簽訂了購買水泥的虛假受托支付合同,中國銀行平羅支行將1200萬元支付給寧夏平羅縣**水泥有限公司，該公司又將1200萬元轉(zhuǎn)給張某乙公司員工李某某。寧夏**有限公司將該筆貸款1200萬元轉(zhuǎn)借給耿某某，收取利息108000元，扣除轉(zhuǎn)貸金額應(yīng)支付的銀行利息7397.26元，寧夏**有限公司獲利100602.74元。

4、2014年4月22日，寧夏**水利工程有限公司和張某乙公司員工李某某簽訂購買水泥的虛假受托支付合同，石嘴山銀行平羅縣支行支付給李某某貸款1250萬元。寧夏**有限公司將該筆貸款轉(zhuǎn)借給趙某某150萬元、吳某某35萬元。共轉(zhuǎn)貸185萬元，收取利息225000元，扣除轉(zhuǎn)貸金額應(yīng)支付的銀行利息59898.44元，寧夏**有限公司獲利165101.56元。

5、2015年2月25日，寧夏**園林綠化工程有限公司和寧夏**生態(tài)園林綠化工程有限公司簽訂虛假購買苗木委托支付合同，中國銀行平羅支行支付給寧夏**生態(tài)園林綠化工程有限公司貸款1200萬元，該公司又將1200萬元轉(zhuǎn)給張某乙公司員工李某某。寧夏**有限公司將該筆貸款中100萬元轉(zhuǎn)借給張某丙，收取利息445000元，扣除轉(zhuǎn)貸金額應(yīng)支付的銀行利息183096.99元，寧夏**有限公司獲利261903.01元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、被告人供述和辯解、證人證言、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位寧夏**有限公司侵犯了國家金融信貸資金管理制度，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金?3122萬元高利轉(zhuǎn)貸他人，違法獲利1795213.23元，被告人張某乙作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。在對(duì)被告單位罰時(shí)應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第三十條、三十一條的規(guī)定。被告人張某乙如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)被告人張某乙判處有期徒刑二年，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平羅縣人民法院

???????檢察員：張文彬

2020年3月6日

附：

1．被告人張某乙現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彙?/span>

2．偵查卷宗二十一冊、單行材料二頁。

3．《隨案移送物品清單》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。