深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

深寶檢刑訴〔2018〕6630號(hào)

被告人張某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306021975********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)，暫住廣東省深圳市寶安區(qū)**樓，2017年1月因犯危險(xiǎn)駕駛罪被南山區(qū)人民法院判處拘役1個(gè)月。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市公安局寶安分局決定，于2018年8月5日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月7日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年12月5日第一次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年1月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月15日第二次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年3月14日補(bǔ)查重報(bào)。期間本院延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月份，張某乙、邵某某、張某丙、張某丁、陳某某、勞某某、劉某某、邵某乙、厲某某九人分別通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)了在寶安區(qū)西鄉(xiāng)固戍**大廈**棟**樓經(jīng)營(yíng)公司的被告人張某某。張某某在沒(méi)有經(jīng)營(yíng)外匯資質(zhì)的情況下,為了賺取更多的利益向上述人員謊稱(chēng)自己炒外匯賺了錢(qián),運(yùn)氣好的時(shí)候本金可以翻幾倍,而且承諾負(fù)責(zé)本金的安全,如果本金出現(xiàn)問(wèn)題負(fù)責(zé)賠償，并與上述人員簽訂了《委托理財(cái)代盤(pán)協(xié)議書(shū)》。隨后向上述人員介紹了**外匯交易平臺(tái)（http://bg**x.cn）、**平臺(tái)（網(wǎng)址http://te***x.co.uk）、**平臺(tái)（網(wǎng)址https://my.ed**n/login.html）、**平臺(tái)（網(wǎng)址http://www.to***ll.com/zh-hans/）等多個(gè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯平臺(tái)，并要求上述人員將投資的資金轉(zhuǎn)到其指定的賬戶(hù)后接受上述人員的委托，用上述人員的賬號(hào)和密碼登錄上述平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)外匯。張某某在炒外匯前期的時(shí)候經(jīng)常告訴張某乙等人盈利數(shù)額,促使投資人增加投資信心,在投資人的欲望被帶動(dòng)起來(lái)之后,張某某就以外匯下跌可能會(huì)被封倉(cāng)處理的名義,要求上述人員進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng),在不斷補(bǔ)倉(cāng)后價(jià)格仍然沒(méi)有上漲,直到不再補(bǔ)倉(cāng)時(shí),上述九人共投入人民幣10304016.42元,且沒(méi)有任何收益,賬面上也只剩下幾萬(wàn)元。上述人員事后多次找張某某希望其退還本金時(shí),張某某以各種理由推脫,并要求上述人員將當(dāng)時(shí)所簽的合同交還給其幫忙處理外匯投資下跌的事情,上述人員將合同交給張某某后,張某某均未回復(fù),并以各種理由推脫拒不返還合同。2018年2月,張某乙等九人已經(jīng)無(wú)法聯(lián)系張某某,后張某乙等人于 2018年4月24日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

2018年8月4日,民警在羅湖區(qū)**路**號(hào)**園樓下將被告人張某某抓獲。

被告人張某某非法買(mǎi)賣(mài)外匯共獲利約30余萬(wàn)人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：張某某的手機(jī)5部、銀行卡8張、手機(jī)卡6張、刷機(jī) 1部、電腦6臺(tái)、電腦顯示器1臺(tái)、賬本5 本、U盾1個(gè)；2.書(shū)證：身份信息、刑事判決書(shū)等；3.證人證言：步某某、游某某、廖某某；4.被告人的供述與辯解：張某某的供述和辯解；5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人張某某無(wú)視國(guó)家法律，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：姚霞

2019年4月19日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.手機(jī)5部、銀行卡8張、手機(jī)卡6張、刷機(jī) 1部、電腦6臺(tái)、電腦顯示器1臺(tái)、賬本5 本、U盾1個(gè)暫扣于深圳市公安局寶安分局。

5.視聽(tīng)資料4張。