洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛開檢一部刑訴〔2020〕197號　

被告人張某甲，化名張某乙、張某丙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6104221991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：陜西省咸陽市三原縣，住址：陜西省咸陽市三原縣**鎮(zhèn)**村**組，無前科。因涉嫌詐騙罪、搶劫罪、非法拘禁罪，2020年6月5日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年7月11日被逮捕。被告人張某系被追訴漏犯。

本案由洛陽市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，以楊某甲（化名楊某某）、楊某乙（二人已被湖南衡陽警方抓獲處理）為首的犯罪組織在江西、湖南、河南等省多市從事犯罪活動。該犯罪組織以直銷“天津天獅集團”產(chǎn)品的名義建立“傳銷模式”組織結(jié)構(gòu)，分業(yè)務(wù)總管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任（分大主任和主任）、業(yè)務(wù)代表（也稱管家）、業(yè)務(wù)員（包括大哥、師傅、二師傅）、帥哥和美女六個層級?；該犯罪組織以“家庭”為基本構(gòu)成單元，每個“家庭”由主任（1人）、老板（業(yè)務(wù)代表和業(yè)務(wù)員統(tǒng)稱老板，一般6至9人）、帥哥和美女（1至2人）組成，每名大主任管理三至四個“家庭”作為一個團隊；該犯罪組織層級分明，逐級管理，下級對上級忠誠負責(zé)，業(yè)務(wù)總管管理業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理管理大主任，大主任管理主任和寶寶（美女晉升業(yè)務(wù)員后稱寶寶），主任負責(zé)“家庭”所有事物，管家協(xié)助主任管理“家庭”，業(yè)務(wù)員受主任和管家管理，大哥、師傅、二師傅（也稱附帶）都是帥哥或美女進“家庭”之前臨時從業(yè)務(wù)員中指定，角色不固定，帥哥晉升業(yè)務(wù)員后角色自行取消，帥哥和美女即為新騙入犯罪組織的被害人；該犯罪組織以網(wǎng)絡(luò)交友的方式將被害人騙至洛陽，并通過限制外出及使用通訊工具等方式非法限制被害人人身自由，再以暴力、脅迫等方式逼迫被害人說出微信、支付寶、銀行卡等賬號密碼，隨即將被害人微信、支付寶、銀行卡等內(nèi)的錢全部取出，逼迫被害人“自愿”購買“天津天獅集團”的所謂“產(chǎn)品”（實際上沒有任何產(chǎn)品）以完成對被害人錢款的占有。之后又威逼被害人按照該犯罪組織事先設(shè)計的套路騙取被害人親友給被害人轉(zhuǎn)款，繼而逼迫被害人用親友轉(zhuǎn)款“自愿”購買“天津天獅集團”的所謂“產(chǎn)品”（實際上沒有任何產(chǎn)品）以完成對被害人親友轉(zhuǎn)款的占有。此后繼續(xù)通過反鎖屋門、輪流看管等方式非法限制被害人人身自由，以提成返利、傷害親人等方式威逼利誘被害人留在該犯罪組織中，采取類似傳銷授課的手段對被害人洗腦，將被害人發(fā)展為組織成員，再利用其為該犯罪組織實施非法拘禁、搶劫等犯罪行為并發(fā)展新成員。被告人自稱強行占有的錢款最終流向該組織的最高層級人員，再由最高層級人員將部分錢款返還作為下級骨干人員的提成和經(jīng)費，如此循環(huán)遞進，維持組織運作，擴充組織隊伍。

該組織規(guī)模龐大，結(jié)構(gòu)嚴密，系較為固定的犯罪組織，采取暴力、威脅、恐嚇等手段在洛陽、常德、郴州等地多次有組織地實施非法拘禁、搶劫等犯罪活動，嚴重擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，屬惡勢力犯罪集團。

被告人張某甲2015年12月25日被網(wǎng)戀女友以線下見面為由騙入江西景德鎮(zhèn)的犯罪組織，經(jīng)過一段時間洗腦后加入該組織，并逐步成為骨干成員，2016年12月被提拔為主任，化名“張某乙”，2017年3月被提拔為大主任，2018年12月份在洛陽被提拔為業(yè)務(wù)經(jīng)理。2019年5月初，脫離以楊某甲為首的犯罪組織，與王某某（化名張某丙，在逃）、代某甲（化名代某乙，在逃）成立新犯罪組織,在王某某領(lǐng)導(dǎo)下和代某甲帶領(lǐng)團隊成員在湖南邵陽實施犯罪，同年10月份新犯罪組織解散，之后在湖南四處躲藏。

張某甲在以楊某甲為首的犯罪集團涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪19起，涉嫌金額共計686375.45元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人的供述；

2、證人證言；

3、被害人陳述；

4、戶籍證明；

5、銀行流水及轉(zhuǎn)賬憑證；?

6、到案經(jīng)過；

7、其它證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為：被告人張某甲非法剝奪他人人身自由，采用暴力、脅迫手段劫取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責(zé)任；本案系集團犯罪，所實施的非法拘禁罪、搶劫罪均系有組織的犯罪，在共同犯罪中，被告人張某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人同時犯二罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察員：王秋麗

2020年9月30日　

附:1、被告人張某甲現(xiàn)羈押在洛陽市看守所；?

2、本案卷宗柒冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4、《量刑建議書》一份。