湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武江檢公訴刑訴〔2019〕669號

被告人張某某，女，1967年**月**日出生，身份證號碼4211021967********，漢族，大專文化，**公司業(yè)務(wù)員，**公司法定代表人，出生地湖北省黃岡市，戶籍**武漢市武昌區(qū)**路**園**棟**單元**號，現(xiàn)住地同戶籍所在地。因本案于2019年2月23日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月10日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清，本院于2019年6月5日退回補(bǔ)充偵查，同年7月5日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月至2014年12月，被告人張某某在擔(dān)任**有限公司湖北**公司**期間，在明知公司沒有金融許可的情況下，采取宣傳高額收益投資回報(bào)、召開推介大會等形式，與客戶簽訂《德為本（北京）投資管理有限公司借款協(xié)議書》、《北京德為本國際企業(yè)管理有限公司德福旅居協(xié)議書》等協(xié)議，使用刷POS機(jī)、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金交付等方式非法吸取社會不特定公眾資金。經(jīng)審計(jì)，該公司共吸取157人資金4600余萬元（46171100元），損失金額2400余萬元（24720056.02元），其中被告人張某某吸取資金846.9萬元。

2014年12月至2015年8月被告人張某某在擔(dān)任**公司法定代表人期間，在明知公司沒有金融許可的情況下，對外宣傳高額收益投資回報(bào)，簽訂借款合同，使用刷POS機(jī)、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金交付等方式非法吸取社會不特定公眾資金。經(jīng)審計(jì)，該公司共吸取115人資金2500余萬元（25397700元），損失金額1100余萬元（11321087.1元），其中被告人張某某吸取資金575.88萬元。

2019年2月23日，被告人張某某在四川省成都市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍材料、抓獲及破案經(jīng)過、銀行流水、企業(yè)工商資料、借款合同等書證；2.證人張某某等證人證言；3.被害人葉某某等人的陳述；4.司法會計(jì)鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄；6.同伙布某某、余某某、聶某某、夏某某互供；7、被告人張某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)中國人民銀行等金融管理部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢??察??員：郭?忠

2019年8月1日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；

2.移送案卷25冊；

3.審計(jì)報(bào)告4冊；

4.《量刑建議書》一份。