山西省太原市小店區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

并小檢刑刑訴〔2020〕932號(hào)

被告人張某某，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)：1426221977********，漢族，高中文化程度，政治面貌：群眾，戶籍所在地山西省翼城縣**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，現(xiàn)住址山西省晉中市榆次區(qū)**街**院**單元**室，系原山西**貿(mào)易股份有限公司**，**。該因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年7月6日被太原市公安局小店分局刑事拘留，2020年8月12日本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日太原市公安局小店分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

本案由太原市公安局小店分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

山西**貿(mào)易股份有限公司于２０１７年１月２０日在太原市小店區(qū)**監(jiān)督管理局注冊(cè)成立（現(xiàn)已注銷），主要企業(yè)管理咨詢、企業(yè)信息咨詢，公司**張某某，辦公場(chǎng)所位于太原市小店區(qū)**大街**號(hào)**大街**號(hào)**小區(qū)**號(hào)商鋪，公司主要成員有張某某、鄧某某、高某某、高某甲，公司成立之后，公司員工舉行開(kāi)業(yè)儀式，對(duì)外宣傳可以稀釋公司股份讓社會(huì)人員投資入股，并承諾按月給客戶返還收益，同客戶簽訂《入股協(xié)議書(shū)》等制式合同，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，截至２０２０年８月，已收到報(bào)案人報(bào)案材料３４人次，涉及投資金額１９０００００元，**際損失１６９２０１０．９元。山西**貿(mào)易股份有限公司對(duì)外出售**電子商務(wù)（深圳）股份有限公司名下POS機(jī)，并向客戶承諾刷入POS機(jī)的錢(qián)不提現(xiàn)可以實(shí)現(xiàn)每日萬(wàn)分之五的利息，現(xiàn)造成63人次通過(guò)山西**貿(mào)易股份有限公司購(gòu)買(mǎi)POS機(jī)后刷入19155049.08至今未能提現(xiàn)。山西**貿(mào)易股份有限公司對(duì)外向客戶介紹廣州**科技有限公司名下諾聯(lián)商城，向客戶承諾可以在商城現(xiàn)金充值實(shí)現(xiàn)20倍消費(fèi)券返現(xiàn)等，現(xiàn)造成49人次在聽(tīng)其介紹后在商城充值4446639元，現(xiàn)商城關(guān)閉導(dǎo)致**際損失3402025元。

犯罪嫌疑人張某某作為山西**人及**，負(fù)責(zé)公司日常工作、人事等管理，并向社會(huì)人群拉業(yè)務(wù)，與客戶簽訂《入股協(xié)議書(shū)》，對(duì)外介紹出售POS機(jī)及拉攏客戶充值諾聯(lián)商城，據(jù)目前已報(bào)案的受害群眾的報(bào)案材料統(tǒng)計(jì)，犯罪嫌疑人張某某共涉及簽訂入股金額１９０００００元，涉及投資人３４人，**際損失１６９２０１０．９元，對(duì)外出售POS機(jī)涉及投資人17人,涉及金額5922348.79元，諾聯(lián)超市涉及5人，投資金額1425307元，**際損失1133927元。

截至2020年10月30日，被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款金額共計(jì)8748286.69元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、被害人陳述、被告人供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，采取公開(kāi)宣傳形式，以高息返利為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，擾亂金融秩序，涉案金額為8748286.69元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市小店區(qū)人民法院

檢??察??員：??楊小玲

2020年11月3日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳拾陸冊(cè)