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起訴書(張某某非法吸收公眾存款案)_黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評(píng)論0

黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

雙尖檢刑訴〔2020〕22號(hào) 

被告人某某,女,1970年****日出生,居民身份證號(hào)碼2305021970********,漢族,高中文化,系雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店店長(zhǎng),戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū),現(xiàn)住黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**路住宅樓**單元**室。2019年7月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被雙鴨山市公安局尖山分局刑事拘留;同年8月15日經(jīng)本院以非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕,次日由雙鴨山市公安局尖山分局執(zhí)行。

本案由雙鴨山市公安局尖山分局偵查終結(jié),以被告人某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)人石廣利的意見,審查了全部案件材料,期間本院于2019年11月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月10日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。于2020年1月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:2016年2月份,由金某甲(另案處理)組建成立雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店,金某甲為經(jīng)營(yíng)者,被告人張某某作為該店店長(zhǎng),徐某某、鞠某甲、姜某某、趙某某為店員,在雙鴨山市**小區(qū)**號(hào)樓**商服以雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店的名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2016年10月份,為了方便經(jīng)營(yíng),在尖山區(qū)**馬路**部又成立了雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店,張某某為該店店長(zhǎng),鞠某乙、齊某某為店員。上述兩店在經(jīng)營(yíng)期間,按照**沈陽(yáng)總公司的經(jīng)營(yíng)模式和業(yè)務(wù)員薪酬模式,以“**購(gòu)物商場(chǎng)”系統(tǒng)為平臺(tái),以“一次性消費(fèi)”為名(實(shí)際為現(xiàn)金投資),以“返購(gòu)物卷”為名(實(shí)際為現(xiàn)金返利),采取會(huì)員體系模式,根據(jù)投資金額大小不同劃分檔次,設(shè)置階梯式返利金額,以承諾在一定期限內(nèi)的高額返利為誘餌,并以贈(zèng)送禮品、免費(fèi)旅游等為補(bǔ)充,吸引社會(huì)不特定對(duì)象投資成為**會(huì)員,吸收存款。在收取會(huì)員支付的資金后,張某某按照上級(jí)公司規(guī)定,于當(dāng)日向黑龍江省總公司進(jìn)行轉(zhuǎn)賬進(jìn)入上級(jí)公司制定的銀行賬戶,并按照總公司發(fā)放的資金對(duì)會(huì)員進(jìn)行返利。2017年7月張某某辭職,由楊某某(另案處理)接任張某某擔(dān)任雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店店長(zhǎng)、閆某某接任張某某擔(dān)任雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店店長(zhǎng)。

經(jīng)黑龍江華鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定:2016年3月至2017年7月,在張某某擔(dān)任“**”雙鴨山**馬路店及**馬路店店長(zhǎng)期間,共吸收公共存款并向總部轉(zhuǎn)賬40928159.00元人民幣,**公司回款32868458.60元。

經(jīng)偵查,被告人張某某于2019年7月9日主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、工商檔案、工商登記檔案、戶籍證明、投資人情況表、沈陽(yáng)市沈河區(qū)公安局金某乙集資詐騙案材料、沈陽(yáng)**保健食品店工商檔案、鶴崗市蘿北縣公安局**案材料、銀行流水、沈陽(yáng)市公安局沈河分局立案決定書復(fù)印件、逮捕證復(fù)印件

2.證人金某乙、李某甲、于某某等人的證言;

3.被害人顧某某、劉某某付某某、聶某某李某乙等人的陳述;

4.被告人張某某的供述與辯解;

5.華鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書;

6.視聽資料訊問(wèn)光五盤。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人張某某違反國(guó)家金融管理法律,伙同他人,通過(guò)公開宣傳,向不特定群眾吸收存款,數(shù)額巨大,擾亂金融秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,其行為應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某主動(dòng)投案,并如實(shí)供述犯罪事實(shí),系自首,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。本案系共同犯罪,被告人張某某幫助他人非法吸收公眾存款,從中收取傭金或提成,其主管惡性不大,在共同犯罪中起次要作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,建議判處被告人張某某三年以下有期徒刑,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此??致

尖山區(qū)人民法院 

檢察員:郭兆鑫

2020年4月3日

附:

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于雙鴨山市看守所;?

2.案卷材料和證據(jù)25冊(cè)。


《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條???非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

第二十七條????在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的,是從犯。

對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條???犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己?的罪行的,是自首,對(duì)于自首的犯罪分子,可以或者減輕處罰。其中,罪行較輕的,可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行、避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

第一百七十六條???非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條????人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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