長春市二道區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長二檢刑檢刑訴〔2019〕197號

被告人張某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2201051973********，漢族，高中文化，群眾，長春xx商務有限公司法定代表人，戶籍所在地吉林省長春市**區(qū)**派出所管內，現(xiàn)住長春市**區(qū)**公館**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日被長春市公安局南關區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經長春市南關區(qū)人民檢察院批準，于2018年9月28日長春市公安局南關區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省長春市公安局南關區(qū)分局偵查終結，經長春市人民檢察院改變管轄，于?2018年12月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年12月7日已告知被告人有權委托辯護人，2018年12月7日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年2月22日補查重報。2019年4月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月4日補查重報。本院于2019年1月2日、2019年3月19日、2019年6月4日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2016年11月15日，被告人張某某成立長春xx商務有限公司，其任法定代表人，同月24日設立“**網上積分商城”。2017年1月-6月被告人張某某利用“xx網絡積分商城”項目，非法獲取客戶資金。

2017年1月-2017年3月，被告人張某某通過xx網上積分商城，以購買商品換積分返還現(xiàn)金優(yōu)惠的方式，非法獲取客戶資金。經審計：楊某某、韓某某、李某某3人共投資金額504,136.20元人民幣，已返還196,160.73元人民幣，欠付未返還資金307,975.47元人民幣。

2017年4月，被告人張某某與長春xx裝飾有限公司的丁某某商談，利用長春xx裝飾有限公司裝修客戶眾多的條件，以給裝修客戶提供積分返還現(xiàn)金優(yōu)惠的方式擴大其公司經營，獲取丁某某的信任，長春xx裝飾有限公司與裝修客戶簽訂合同，以每個裝修客戶裝修款12%的費用向被告人張某某賬戶進行匯款，xx網上積分商城平臺每天按客戶總裝修款萬分之五至萬分之二十五給客戶返還積分或現(xiàn)金，直至把全部裝修款返還給客戶。2017年4月-2017年6月，被告人張某某以此名義通過長春xx裝修有限公司非法獲取裝修客戶資金共計369筆，張某某于2017年6月30日向長春晟豪裝飾有限公司部分裝修客戶返還現(xiàn)金265,848.00元。截止審計日，張某某欠付長春晟豪裝飾有限公司裝修客戶未返金額為3，584，605.67元人民幣。

綜上，被告人張某某集資詐騙3,892,581.14元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證；

2.證人卜某某、梁某、劉某、丁某某、史某某、王某某、張某甲、趙某某、陳某、焉某某、玄某、陳某、杜某、董某、劉某某、方某某、王某、張某乙、吳某某的證言；

3.被害人蔡某、李某甲、劉某某、宋某某、周某某、李某乙、馬某某、石某某、楊某某、朱某、郭某、韓某某、李某乙、張某丙、楊某某的陳述；

4.被告人張某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長春市二道區(qū)人民法院

檢察員：郭萌茁

曹??宇

2019年6月19日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于長春市公安局第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十七冊。