綏化市北林區(qū)人民檢察院

起?訴?書

綏北檢二部刑訴〔2020〕25號

被告人張某某，女,1965年**月**日出生，公民身份號碼2323011965********，漢族，初中文化，住綏化市北林區(qū)**路**家屬樓**棟**單元**室，無固定職業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日被綏化市公安局北林分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由綏化市公安局北林分局執(zhí)行。

本案由綏化市公安局北林分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因?yàn)橐咔榉揽?，本院?020年2月16日決定延長審查起訴期限15日,于2020年3月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月30日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人張某某在綏化市北林區(qū)北二東路路藍(lán)天賓館三樓開設(shè)工作室，公開宣傳“**資本”互聯(lián)網(wǎng)投資項(xiàng)目，宣稱**資本總公司在美國，專門投資國際重大工程項(xiàng)目，經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)虛擬證券業(yè)務(wù)，在網(wǎng)絡(luò)上注冊成為投資者可獲原始股，并且繼續(xù)發(fā)展新人可獲取巨額獎勵，投資一周就能返現(xiàn)，投資共分4個檔次，分別為6000元、18750元、60000元和187500元，該投資網(wǎng)站于2016年年底不能提現(xiàn)。截止至該網(wǎng)站不能提現(xiàn)時，被告人張某某以投資**項(xiàng)目為由，非法吸收王某甲、姜某某、李某某等36人投資款174萬余元，分別匯給上線金某某、王某乙（均另案處理）等人。經(jīng)綏化天賦會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)鑒證：被告人張某某銀行賬戶自2016年4月26日至2019年10月9日賬戶轉(zhuǎn)入金額為788.853874萬元，轉(zhuǎn)出投資金額768.853874萬元，未轉(zhuǎn)出投資金額20萬元。?

被告人張某某于2019年10月9日被公安機(jī)關(guān)抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證有公安機(jī)關(guān)立案決定書、受案登記表、到案經(jīng)過，投資人谷某某、孫某某、劉某某等人的舉報(bào)信，公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)的被害人投資一覽表，**資本投資收益表、價格表等宣傳資料、投資網(wǎng)上頁面、認(rèn)購證書、會員編號、轉(zhuǎn)賬記錄，戶籍證明等；

2.證人王某甲、王某丙、姜某某等37人證言；

3.被告人張某某的供述與辯解；

4.綏化天賦會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)鑒證報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人張某某以投資**項(xiàng)目為由，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綏化市北林區(qū)人民法院

檢察官：曹曉紅

2020年4月10日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)押于綏化市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊。