湖北省襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄂襄高新檢刑訴〔2019〕433號(hào)　

　　被告人張某某，男性，1984年3月18日出生，居民身份證號(hào)碼4206021984********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地湖北省**市**區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被襄陽(yáng)市公安局高新開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由高新開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由襄陽(yáng)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：北京****投資管理公司（以下簡(jiǎn)稱****公司）于2013年7月11日在北京**區(qū)注冊(cè)設(shè)立。2015年6月17日，北京****投資管理公司**分公司通過(guò)申請(qǐng)?jiān)?*市設(shè)立。被告人張某某于同年11月入職該公司，并在2016年3月至10月?lián)蜗尻?yáng)分公司總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員及發(fā)展客戶等業(yè)務(wù)。在此期間，大肆向社會(huì)不特定人員高息攬儲(chǔ)，共吸收74名集資人共計(jì)人民幣541萬(wàn)元，其中****公司返還集資人本金5000元，返還集資人利息共計(jì)人民幣219951.87元，造成集資人實(shí)際損失共計(jì)人民幣5185048.13元。

2019年8月20日，襄陽(yáng)高新公安分局刑事偵查大隊(duì)電話通知被告人張某某到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，被告人張某某于當(dāng)日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、****公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、****公司宣傳單、個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等書證；2、證人王某某、肖某某等人的證言；3、被害人陳某某，劉某某等人的陳述；4、被告人張某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某作為北京****投資管理有限公司的其他直接責(zé)任人員，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，給集資人造成直接經(jīng)濟(jì)損失5185048.13元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條，犯罪事實(shí)?清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張某某能夠主動(dòng)投案，并能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，建議判處被告人張某某有期徒刑三年六個(gè)月以下，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察員：張煥川

（院印）

2019年12月11日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押襄陽(yáng)市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。