浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢二部刑訴〔2020〕429號(hào)

被告人張某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307021965********，漢族，?？莆幕?，務(wù)工，群眾，戶籍地金華市婺城區(qū)**街道**路**號(hào)**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月4日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月16日被依法逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，其間延長審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，被告人張某某未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，以投資炒外匯或資金周轉(zhuǎn)為名，公開許諾2-3分的月利息，陸續(xù)向被害人聶某某、丁某某、湯某甲、諸葛某某、金某甲、陳某某、徐某某、范某某、湯某乙、應(yīng)某乙、應(yīng)某丙、林某某、鄭某某等不特定人借款，累計(jì)吸收資金307.6萬余元，現(xiàn)張某某喪失償還能力，造成被害人損失累計(jì)100萬元以上。具體事實(shí)如下：

1.2014年至2019年7月間，向被害人聶某某借款39萬元。

2.2013年至2018年12月間，向被害人丁某某借款25萬元。

3.2018年至2019年8月間，向被害人湯某甲借款10萬元。

4.2013年至2017年間，向被害人諸葛某某借款10萬元。

5.2015年至2019年1月間，向被害人金某甲借款14萬元。

6.2017年2月至6月間，向被害人陳某某借款10萬元。

7.2016年至2018年2月間，向被害人徐某某借款70萬元。

8.2019年3月，向被害人范某某借款3萬元。

9.2015年4月間，向被害人湯某乙借款15萬元。

10.2017年至2019年間，向被害人應(yīng)某乙借款13.6萬元。

11.2016年初至6月間，向被害人應(yīng)某丙借款70萬元。

12.2016年至2017年間，向被害人林某某借款20萬元。

13.2015年至2017年間，向被害人鄭某某借款8萬元。

2019年12月4日11時(shí)許，被告人張某某被民警傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、借條、欠條、銀行賬戶交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)清單、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、控告書、股權(quán)證復(fù)印件、民事調(diào)解書、人口信息、歸案經(jīng)過等；

2.證人楊某某、王某某、祝某某的證言；

3.被害人的陳述：聶某某、丁某某、湯某甲、諸葛某某、金某甲、陳某某、徐某某、范某某、湯某乙、應(yīng)某乙、應(yīng)某丙、林某某、鄭某某等人的陳述；

4.被告人張某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：羅賢杰

2020年4月17日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.案卷四冊(cè)，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。