浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢二部刑訴〔2020〕1027號

被告人張某某，男，1967年**月**日生，身份證件號碼2323211967********?，漢族，文化程度大專，原黑龍江國鼎能源股份有限公司杭州分公司負責人，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**單元**號。因犯非法吸收公眾存款罪于2016年6月16日被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣六萬元；因犯非法吸收公眾存款罪于2017年9月12日被寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣六萬元；實行數罪并罰，執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣十二萬元；2020?年7月8日因執(zhí)行期滿被上海市南匯監(jiān)獄釋放。因本案于2020年7月8日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年8月6日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2014年7月至2015年4月期間，被告人張某某租賃杭州市下城區(qū)東清大廈1103?室成立黑龍江國鼎能源股份有限公司杭州分公司并擔任負責人，以迎春煤礦擴大和秸稈煤項目的基建需要資金為由，通過雇傭業(yè)務員對外投放廣告、口口相傳等形式，以預期年收益15%-24％的高利回報為誘餌，向社會不特定人員吸收資金。截止案發(fā)，黑龍江國鼎能源股份有限公司杭州分公司非法吸收公眾存款共計人民幣140萬元，涉及投資者20?人，造成損失人民幣110余萬元。

2020年7月8日，被告人張某某在上海南匯監(jiān)獄門口被抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：借款協(xié)議、收據、公司工商登記信息、刑事判決書、到案經過、戶籍證明等；

2.證人胡某某、周某某、沈某某等人的證言；

3.被告人張某某的供述和辯解；

4.刑事搜查筆錄；

5.視聽資料：被告人張某某在上海市、寧波市非法吸收公眾存款刑事案卷材料。

上述犯罪事實清楚，證據確實充分，被告人張某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認罪認罰，且已簽字具結，足以認定。

本院認為，被告人張某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某到案后如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人張某某有期徒刑三年，并處罰金；被告人張某某在前罪判決宣告前，發(fā)現有漏罪，根據《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，應當與前罪數罪并罰，建議執(zhí)行有期徒刑五年六個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市下城區(qū)人民法院?

檢?察?員：呂丹丹

檢察官助理：艾軍艷

2020年10月15日

附：

1.?被告人張某某現羈押于下城區(qū)看守所；

2.?案卷4冊（附光盤2張）；

3.?認罪認罰具結書1份；

4.?投資人情況統(tǒng)計表。