浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2020〕88號(hào)　

　　被告人張某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302271968********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省寧波市鄞州區(qū)**幢**室。因本案于2019年7月30日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)?/span>，2020年7月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，鄔某某、李某某（均已判刑）投資“智晟團(tuán)隊(duì)”注冊(cè)成立寧某某和晟一教育信息咨詢有限公司，開始通過發(fā)展“智晟5.0生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)”會(huì)員，設(shè)立13個(gè)團(tuán)隊(duì)（公司直接下線），推行金鉆、皇冠、金冠不同等級(jí)的三級(jí)兩層分銷返利模式，在未取得金融部門許可的情況下，以高額返利為誘餌，以“建立屋里商場”為名，在無實(shí)體經(jīng)營的情況下向社會(huì)公眾發(fā)展會(huì)員募集資金，所募集資金主要用于高額返利。其中，以被告人張某某為金冠團(tuán)隊(duì)長的團(tuán)隊(duì)募集資金至少220余萬元。

案發(fā)后，被告人張某某已退贓60萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：身份證明、到案經(jīng)過、銀行流水等；

2、證人證言：證人林某某、毛某某等的證言；

3、被告人張某某的供述與辯解；已判刑罪犯鄔某某、李某某等的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，與人合伙向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某具有退贓等量刑情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對(duì)其判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢察官：王聰

檢察官助理：周盼盼

2020年10月14日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)于住處候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。