河北省新樂市人民檢察院

起?訴?書

新檢刑訴〔2019〕480號

被告人張某某，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1323291970********，漢族，初中文化，群眾，職業(yè)：經(jīng)商，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省新樂市**辦事處**村**街**排**號。無違法犯罪記錄。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日被石家莊公安局長安分局青園街派出所民警抓獲，于2019年4月4日被新樂市公安局刑事拘留，2019年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被新樂市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)被羈押于石家莊市第二看守所。

本案由新樂市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月5日至今，被告人張某某伙同新樂市**專業(yè)合作社法人白某某（已起訴），多次在新樂市同常店村、赤堠村、東岳村非法吸收村民存款。經(jīng)司法鑒定：張某某、白某某吸收公眾存款涉及357筆285戶5900993.67元，造成損失5900993.67元，其中白某某涉及181筆159戶3452693.67元，張某某涉及176筆125戶2448300元；另外白某某電子帳沒有存款憑單的金額為806460.95元。

2012年9月21日，被告人張某某在新樂市工商行政管理局注冊新樂市**種植專業(yè)合作社，并擔(dān)任該合作社法人代表。2014年4、5月份，張某某在停止新樂市**專業(yè)合作社存款業(yè)務(wù)后，繼續(xù)利用代辦員李某甲（已起訴）、王某某在新樂市赤堠村非法吸收村民存款。經(jīng)司法鑒定：2014年5月份后，李某甲、王某某吸收存款后向張某某轉(zhuǎn)賬1461609元，張某某向李某甲、王某某轉(zhuǎn)賬850156元。張某某使用新樂市**種植專業(yè)合作社共吸收公眾存款97筆73戶共計2099500元，造成損失2099500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案記錄、戶籍證明信、抓獲經(jīng)過、**專業(yè)合作社存款單復(fù)印件、**種植專業(yè)合作社存款單復(fù)印件、無前科證明、證明材料、銀行流水等；2.證人證言：證人牛某某、李某乙、李某丙、杜某某、李某丁等人的證言；3.同案人員供述與辯解：同案人白某某、李某甲、王某某的供述；4.被告人張某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書等。

本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人張某某非吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省新樂市人民法院

檢察員：何垚

2019年12月6日

附：1.被告人張某某現(xiàn)被羈押于石家莊市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)捌冊。