安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

泉檢二部刑訴〔2020〕193號(hào)　

　　被告人張某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412261968********，漢族，專科文化，**退休工作人員，安徽省潁上縣人，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**南路**巷**號(hào)，因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年1月10日被安徽省潁上縣公安局決定刑事拘留（執(zhí)行未獲）。2019年11月30日其主動(dòng)向安徽省潁上縣公安局投案，于2019年11月30日被安徽省潁上縣公安局取保候?qū)?于2020年7月14日被本院決定逮捕，次日由阜陽市公安局綜合執(zhí)法分局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽市公安局綜合執(zhí)法分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。2020年6月24日阜陽市人民檢察院指定本院審查起訴。本院受理后，于2020年6月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月25日，王某甲（已判刑）與楊某某（已判刑）合作共同注冊潁上縣**投資管理公司（以下簡稱**公司），主要從事非法高利貸放貸業(yè)務(wù)。**公司成立后，王某甲、楊某某未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，通過潁上百事通公眾號(hào)、58同城網(wǎng)站、店面LED屏、店員、親友口口相傳等方式向不特定人宣傳，以給付月息1%-1.5%利率向社會(huì)公眾吸收存款，用于高利放貸。至2018年8月，王某甲累計(jì)向31人吸收存款1362.25萬元，尚有489.6萬元未歸還。其中2015年12月至2018年6月期間，被告人張某某明知其丈夫王某甲向社會(huì)公眾吸收存款，仍公開向社會(huì)公眾鄭某甲、鄭某乙、王某乙、陳某某、彭某某、王某丙6人，吸收存款共計(jì)372.2萬元，仍有250萬元沒有歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、前科查詢證明、到案經(jīng)過、借條、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)；

2.證人王某甲、楊某某、劉某某等人的證言；

3.被害人鄭某甲、鄭某乙、王某乙、陳某某、彭某某、王某丙的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民法院　

檢??察??官：任敏強(qiáng)

檢察官助理：原紅兵

2020年7月15日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于阜陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊光盤一張。

3.涉案財(cái)物依法移送法院。