安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢一部刑訴〔2020〕112號

被告人張某某，男，1969年**月**日出生，公民身份證號碼3423011969********，漢族，高中文化，滁州**商貿(mào)有限公司法定代表人，住安徽省滁州市南譙區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊組**號。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由滁州市公安局南譙分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月18日補查重報。其間，本院延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月以來，張某甲、眭某某（另案處理）等人先后在江蘇省**市成立**電子商務(wù)有限公司、**市**股權(quán)投資基金企業(yè)（以下簡稱**公司），未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，宣傳電子商務(wù)+眾籌股權(quán)+實體店概念，在全國各地開設(shè)超市，并推出首單3000元可以成為會員，其后2400元/單，每周獲100元/單的分紅返利，48周出局，共計獲返利4800元的投單模式，面向社會非法吸收公眾存款。會員每推薦一個會員可以獲得600元推薦獎；會員每投一單可以獲贈120元**公司消費卡，在公司開設(shè)的超市內(nèi)使用。

2015年12月，被告人張某某成為**公司滁州地區(qū)負責人發(fā)展新的會員，2016年7月，張某某成立滁州**商貿(mào)有限公司用于開展**公司的投資業(yè)務(wù)。期間，張某某通過口口相傳等途徑向不特定對象宣傳**公司的投資模式，幫助**公司向社會公眾非法吸收資金，從中獲得高額返利和提成等，造成大量投資人本金無法收回。截至目前，**公司通過張某某向紀某甲、董某甲、吳某某等31名投資人吸收資金2776360元，造成投資人損失共計1219718.8元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易明細、合作投資協(xié)議、審計報告、注冊信息、戶籍材料、到案經(jīng)過等書證；

2.證人束某某、張某甲、眭某某、張某乙、李某甲、陳某某、紀某甲、姜某某、王某甲、紀某乙、揭某某、李某乙、黃某某、李某丙、張某丙、張某丁、魏某某、羅某某、張某戊、王某乙、單某某、董某甲、武某甲、張某己、武某乙、謝某某、李某丁、董某乙、高某某、王某丙、吳某某、徐某某、胡某某等人的證言；

3.被告人張某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人張某某為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取提成、返利等費用，吸收資金數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察官：王忠敏

2020年9月11日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊。