浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕181號

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3302271984********，漢族，大學(xué)文化，**投資管理有限公司奉化分公司負(fù)責(zé)人，住寧波市奉化區(qū)**街道**尚都**幢**室（戶籍所在地寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年6月1日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被執(zhí)行逮捕，于同年8月20日經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個月。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2019年1月，被告人張某某擔(dān)任**投資管理有限公司奉化分公司負(fù)責(zé)人期間，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會公開宣傳、推廣**投資管理有限公司關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)P2P投資平臺，并以承諾高額回報為誘餌，吸引投資人購買相應(yīng)理財產(chǎn)品，共向161名社會不特定人員非法吸收資金共計人民幣3487.92萬余元，造成損失共計人民幣3419.25萬余元。

2019年6月1日，被告人張某某經(jīng)電話通知主動投案，并如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、到案經(jīng)過、投資協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、投資人損失表、分公司登記基本情況等；

2.證人證言：證人史某甲、林某甲、楊某甲等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：協(xié)查數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以從輕處罰。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人張某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省寧波市奉化區(qū)人民法院???????????????????????????????????

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檢察員：詹政潔????

?????????????????????2020年1月31日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)押于寧波市奉化區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《投資人損失表》1份。