寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

固原檢一部刑訴〔2020〕54號(hào)

被告人張某某，女，漢族，1967年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6422211967********，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地，寧夏固原市原州區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住寧夏固原市西南新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年7月22日涉嫌非法吸收公眾存款罪被固原市公安局原州區(qū)分局依法刑事拘留，2019年7月31日被固原市公安局原州區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>2019年11月15日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由固原市公安局原州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用普通程序?qū)徖?/span>。經(jīng)審查，于2019年12月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，固原市公安局原州區(qū)分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。期間因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年12月13日至2019年12月27日、2020年2月23日至2020年3月8日）。

經(jīng)依法審查查明：被告人張某某自2013年委托他人虛假出資代辦注冊(cè)成立固原**有限公司后，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)，于2013年8月份至2018年底期間，以固原**有限公司及個(gè)人名義向其親戚、朋友，又通過其親戚、朋友或利用其經(jīng)營(yíng)的樂樂超市人員流動(dòng)頻繁的便利條件，通過口口相傳向社會(huì)公眾及不特定人群吸收存款，并通過簽訂協(xié)議、借據(jù)、收條、借條等形式和口頭約定利息承諾按期還本付息。先后從安某某、王某某、陳某某、褚某某等19人處非法吸收資金366萬(wàn)元，用于償還個(gè)人債務(wù)及資金周轉(zhuǎn)。致使所吸收資金無(wú)法歸還，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序。

證明上述事實(shí)的證據(jù)有：1.書證：受案登記表，立案決定書，抓獲經(jīng)過，戶籍證明，固原**有限公司變更信息，借款協(xié)議、借據(jù)、借條、收條，銀行賬戶交易明細(xì)及開戶信息，微信截屏等；2.證人證言：證人安某某、王某某、姚某某等21人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民法院??????????????????????

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??????????????????????????????????檢察員：馬志東

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????????????????????????????????2020年3月5日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1519942****。

2.偵查卷四冊(cè)。