四川省西昌市人民檢察院

起?訴?書

西市檢一部刑訴〔2020〕49號

被告人張某某，曾用名張某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5134011984********，漢族，大學(xué)文化，西昌市某某商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州西昌市，住西昌市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2020年1月6日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年1月23日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)涼山州檢察院、四川省檢察院批準(zhǔn)分別延長羈押期限1個月、2個月。

本案由四川省西昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月18日向本院移送起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因需補(bǔ)充證據(jù)，本院于2020年7月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，于2020年8月27日補(bǔ)查重報。本院于2020年7月19日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某于2O17年5月27日注冊成立涼山州某某商貿(mào)有限公司,?注冊資本100萬元,由其前夫楊某某個人獨(dú)資，經(jīng)營范圍為:銷售日用百貨、預(yù)包裝食品及散裝食品、特殊食品、家用電器、化妝品、日化用品、廚房用具等，公司注冊地址在西昌市**路**小區(qū)**幢**層**號。公司成立之初銷售進(jìn)口廚具,2017年9月張某某通過其朋友聶某某(綿陽某某公司的負(fù)責(zé)人,綿陽地區(qū)的“團(tuán)樂網(wǎng)”負(fù)責(zé)人)介紹加入到西安海博惠公司(2018年2月更名為南京團(tuán)樂網(wǎng)),張某某將涼山州某某商貿(mào)有限公司的老客戶組織起來進(jìn)行“團(tuán)樂網(wǎng)”項目推廣，以海博惠公司制作的宣傳視頻進(jìn)行宣傳,該項目以繳納1290元(銀卡會員)、6450元(金卡會員)、12900元(明珠會員)、25800元(皇冠會員)進(jìn)行投資,交納會員費(fèi)后簽訂一份禮品兌換券使用協(xié)議，可以在團(tuán)樂網(wǎng)上消費(fèi)相應(yīng)會員產(chǎn)品及獲得相應(yīng)積分,每周按一定比例對投資者進(jìn)行返利,投資一年半能獲利1倍左右。張某某長期組織、安排楊某某、曾某某等公司員工以這種消費(fèi)返利的方式為誘餌,將西昌市的老年人組織到公司、四公里半華景園、美麗華大酒店等地通過開會、觀看視頻的方式宣傳，還在月城廣場、長安菜市場、名店街等地派發(fā)宣傳單、以及讓投資人口口相傳的方式進(jìn)行宣傳推廣，并告知能獲得推廣獎勵。張某某收到繳納的投資款后，按6%的比例進(jìn)行提成盈利，其余款項通過銀行賬戶轉(zhuǎn)給南京團(tuán)樂網(wǎng)總部。團(tuán)樂網(wǎng)總部定期將返利支付在張某某的賬戶，再由張某某支付給投資人。2018年4月團(tuán)樂網(wǎng)停止發(fā)放返利后，本案的投資人向公安機(jī)關(guān)報案，遂案發(fā)。

經(jīng)偵查查明，張某某從2017年9月至2018年4月期間，通過團(tuán)樂網(wǎng)非法吸收公眾存款，涉及132名投資人，在團(tuán)樂網(wǎng)投資金額4137390元，已經(jīng)返還1217944.2元，尚未返還資金2919445.8元。尚未返還的資金2919445.8已轉(zhuǎn)入張某某個人建設(shè)銀行賬號6227003711160170108賬戶，無法明確張某某如何使用該筆資金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述和辯解；5、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人張某某在未取得金融許可證的情況下，以投資返利的方式向社會不特定對象非法吸收公眾存款4137390元，實(shí)際損失為2919445.8，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)責(zé)令被告人退還非法吸收的資金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西昌市人民法院

?檢察官：謝鵬

2020年9月27日

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附件：1、被告人羈押于西昌市看守所。

2、移送起訴書8份、證據(jù)目錄2份、光碟2張、案卷14卷。