上海市浦東新區(qū)人民檢察院
起 訴 書
滬浦檢金融刑訴〔2019〕3258號
被告人張某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：4127281988********，漢族，初中文化，系**上海**管理有限公司二十一世紀(jì)大廈營業(yè)部副總經(jīng)理，戶籍地河南省沈丘縣**鄉(xiāng)**村**村**號，暫住**號**室。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年3月20日延長刑事拘留期限至三十天，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了被告人委托的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，先后于2019年7月28日、10月8日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)于同年10月16日移送本院審查起訴。被告人張某某同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2013年至案發(fā)，仇某某（另案處理）伙同他人，設(shè)立**上海**管理有限公司（以下簡稱“****資產(chǎn)公司”）等各關(guān)聯(lián)公司及其下屬**、**、**大廈三個營業(yè)部作為融資平臺，未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，開設(shè)線下門店，承諾固定高額年化收益，通過分發(fā)傳單、開設(shè)酒會、組織旅游、口口相授等公開宣傳方式向不特定公眾銷售理財產(chǎn)品，變相吸收公眾存款人民幣16億3千2百余萬元（以下幣種均為人民幣），未兌付金額3億5千9百余萬元。
2016年6月起至2018年9月案發(fā)，被告人張某某擔(dān)任**資產(chǎn)公司**大廈營業(yè)部副總經(jīng)理，協(xié)助總經(jīng)理秦某某（另案處理）帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)采用上述手法變相公開非法吸收公眾存款，經(jīng)司法審計，共計吸收資金8千6百余萬元，未兌付金額為2千9百余萬元。
2019年3月18日，被告人張某某接民警電話通知主動至浦東公安分局接受調(diào)查，但未如實(shí)供述。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1、同案關(guān)系人秦某某、蔡某某、蔡某某的供述及證人鄭某某、劉某某、彭某某的證言，證實(shí)被告人張某某擔(dān)任**資產(chǎn)公司**大廈營業(yè)部副總經(jīng)理，協(xié)助總經(jīng)理秦某某帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)變相吸收公眾存款的事實(shí)。
2、集資參與人馮某某、高某某等人的報案筆錄及相關(guān)融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、銀行交易記錄等，證實(shí)**資產(chǎn)公司通過線下門店等方式公開對外銷售理財產(chǎn)品，承諾保本付息，向社會不特定公眾吸收資金數(shù)額巨大的事實(shí)。
3、****資產(chǎn)公司的工商登記資料，證實(shí)該公司未獲得開展金融業(yè)務(wù)的許可。
4、上海申威聯(lián)合會計師事務(wù)所出具的司法鑒定意見書，證實(shí)被告人張某某帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)共計吸收8,658萬余元，受損金額2,978.94萬余元，個人獲取工資薪金共計19.97萬余元。
5、上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人張某某的身份情況。
6、上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過及歸案情況，證實(shí)被告人張某某的到案情況。
7、被告人張某某的供述，證實(shí)到案初期對上述犯罪事實(shí)先予以否認(rèn)，后基本如實(shí)供述。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對基本犯罪事實(shí)無異議。
本院認(rèn)為，被告人張某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。
此致
上海市浦東新區(qū)人民法院
檢察員:楊震宇
2019年10月21日
附：
1、被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
2、偵查卷宗三冊、證據(jù)復(fù)印件一冊、司法審計報告一冊。
3.《適用簡易程序建議書》（合議制）一份。
4、相關(guān)法律條文。
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。
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