上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕2883號(hào)

被告人張某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102301988********，漢族，高中文化，系上海**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司**，住上海市閔行區(qū)**村**號(hào)**室。2020年2月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年2月17日延長刑事拘留期限至三十天，同年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月至2017年12月，被告人張某某在**（上海）資產(chǎn)管理有限公司、上海**實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)任**、**期間，未經(jīng)國家有關(guān)部門許可，通過電話推銷、群眾口口相傳等方式，并承諾年化7-18%不等的收益，與不特定社會(huì)公眾簽訂《借款協(xié)議》《合伙份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等理財(cái)合同，累計(jì)向不特定特定公眾非法募集資金總計(jì)人民幣1000余萬元，未兌付本金總計(jì)人民幣500余萬元。

2020年2月15日，被告人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案后，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人于某某、戴某某、吳某甲、陳某甲、陳某乙、史某某、蔡某某、顧某某等人的證言，營業(yè)執(zhí)照等書證，證實(shí)被告人張某某在**公司、**公司任**、**期間，通過公開宣傳，承諾固定收益，向不特定社會(huì)公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品。

2.集資參與人吳某乙的證言、會(huì)員信息表、企業(yè)借款售合同、續(xù)約合同、上海**環(huán)保科技股份有限公司有機(jī)果蔬會(huì)員協(xié)議（“**購”有機(jī)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目會(huì)員協(xié)議）、收款確認(rèn)書、還款協(xié)議書、銀行交易明細(xì)等書證，證實(shí)上述人員經(jīng)公開宣傳，承諾固定收益，在**、**公司投資，后無法兌付本金。

3.上海華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書，證實(shí)被告人張某某參與非法吸收公眾資金的數(shù)額。

4.上海市公安局浦東分局出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人張某某系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，后如實(shí)供述涉案事實(shí)。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人張某某的身份情況。

6.被告人張某某對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。被告人張某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑三年，罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??朱奇佳

2020年6月19日

附：

1.被告人張某某羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《征詢辯護(hù)律師意見函》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。