安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安龍檢一部刑訴〔2020〕230號(hào)

被告人張某某，女，1951年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4105031951********，漢族，初中文化，原安陽(yáng)市*化工廠退休職工，住安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)*路*號(hào)院*號(hào)樓*單元*號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月14日被安陽(yáng)市公安局龍安分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年11月13日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由安陽(yáng)市公安局龍安分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年6月至2011年10月，安陽(yáng)市安大房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱安大公司）在未經(jīng)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，在法定代表人、董事長(zhǎng)趙某生（已故）、楊某林（已判刑）的授意下，以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)缺乏資金為由，以高息、高返點(diǎn)為誘餌，向不特定社會(huì)公眾非法吸收資金。

被告人張某某作為安大公司與集資群眾之間的中間人，于2010年6月至2011年9月間，共介紹集資群眾37人次到安大公司集資共計(jì)236萬(wàn)元（票面金額）。其中，安大公司已返還本金82萬(wàn)元，已付存款人利息25.95萬(wàn)元，已付存款人返點(diǎn)23.71萬(wàn)元，扣除已付存款人利息、返點(diǎn)后的集資金額為104.34萬(wàn)元。張某某得返點(diǎn)4.39萬(wàn)元。

另查明，2011年12月1日張某某向安陽(yáng)市龍安區(qū)處置安大房地產(chǎn)有限公司非法集資案件工作組退出贓款5萬(wàn)元。2020年8月14日，張某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述，集資群眾證言，證人證言，審計(jì)報(bào)告，書證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，被告人供述和其他證據(jù)材料可以相互印證，形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

安陽(yáng)市龍安區(qū)人民法院

檢察官：高戰(zhàn)勝

檢察官助理：申曉林

???????????????????2020年12月4日

附：1、被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、偵查卷宗三冊(cè)、散頁(yè)材料二十頁(yè)。