盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

大檢刑檢二部刑訴〔2020〕76號(hào)

被告人張某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2111211989********，漢族，本科文化，大洼**店**，中共黨員，住址：遼寧省盤(pán)錦市大洼區(qū)**社區(qū)**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月13日被盤(pán)錦市公安局大洼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)同年11月27日被盤(pán)錦市公安局大洼分局執(zhí)行逮捕。

本案由盤(pán)錦市公安局大洼分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日移送本院審查起訴。本院受理后于2020年1月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)，于2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2018年4月至2018年9月，被告人張某某任大洼區(qū)盤(pán)錦**信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”）門(mén)店**期間，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的情況下，以**（北京）投資管理有限公司名義與投資人簽訂《**（二期）項(xiàng)目資產(chǎn)管理計(jì)劃》，以參與投資能獲得高額返利為誘餌，向社會(huì)不特定群體虛假宣傳，大肆募集資金。經(jīng)盤(pán)錦世輔會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)**（北京）投資管理有限公司盤(pán)錦市大洼店涉及投資人數(shù)24人，投資金額為307.7萬(wàn)元，已返款金額為70.89萬(wàn)元，未返還金額（損失金額）為236.81萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人張某某的供述；證人朱某某、趙某某、孫某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙等人證言；合同；銀行流水；審計(jì)報(bào)告；案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)；戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

盤(pán)錦市大洼區(qū)人民法院

檢??察??員：??張麗娜
檢??察??員：??龐??毅

2020年4月29日

附：?1.被告人張某某現(xiàn)羈押于盤(pán)錦市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。