南昌市灣里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

灣檢刑訴〔2019〕975號

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3601051979********，漢族，初中文化程度，南昌市**有限公司、江西省**有限公司法定代表人、實際控制人，住南昌市灣里區(qū)**鎮(zhèn)**（戶籍所在地南昌市灣里區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號）。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年8月31日被江西省高級人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月19日被南昌市公安局灣里分局刑事拘留，同年10月25日，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局灣里分局取保候?qū)彛?019年10月22日，經(jīng)本院決定對其重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局灣里分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年12月2日，被告人張某甲同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2016年5月起，被告人張某甲作為南昌**有限公司、江西省**有限公司的法定代表人、實際控制人，通過組織參觀、發(fā)傳單、打電話等途徑向社會公開宣傳上述兩個公司的養(yǎng)生、養(yǎng)老、娛樂、旅游等項目，以會員充值、土地項目合作開發(fā)、“梅花鹿觀光園”項目眾籌、天福增康消費款、靈芝系列產(chǎn)品代理等方式吸引社會公眾資金，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物等方式還本付息，共吸收13名被害人，共計人民幣2724421.6元，其中王某某8萬元（3萬元轉(zhuǎn)單，5萬元未還）、張某乙40萬元（10萬元已還，30萬元未還）、張某丙1029421.6元（20萬元轉(zhuǎn)單，829421.6元未還）、劉某甲、唐某某45萬元（17萬元轉(zhuǎn)單，28萬元已還）、萬文某某2萬元（2萬元未還）、劉某乙5萬元（5萬元未還）、劉某丙、邱某某8萬元（6.5萬元已還，1.5萬元未還）、周某某20萬元（14萬元已還，6萬元未還）、徐某某20萬元（14萬元已還，6萬元未還）、李某某15萬元（5萬元轉(zhuǎn)單、10萬元未還）、黃某某6.5萬元（3萬元轉(zhuǎn)單，3萬元已還，0.5萬元未還）。

2018年9月18日下午15時許，南昌市公安局灣里分局刑偵大隊民警在南昌市紅谷灘新區(qū)豐和北大道與廬山南大道交叉口傳喚被告人張某甲到南昌市公安局灣里分局執(zhí)法辦案中心接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1受案登記表、人口基本信息等書證；

2證人熊某某、李某某等人證言；

3被害人劉某甲、周某某等人的陳述；

4被告人張某甲的供述與辯解；

5搜查筆錄；

6視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人張某甲違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法向社會公眾吸收存款共計人民幣2724421.6元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，可以從輕處罰，建議判處被告人張某甲有期徒刑四年至四年半，并處罰金二十萬元人民幣。同時，其具有《中華人民共和國刑法》第七十七條規(guī)定之情節(jié)，在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，前罪和后罪所處刑罰數(shù)罪并罰。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市灣里區(qū)人民法院???????????????????

???????????????????????????????????????檢察員：李倩倩

2019年12月2日

（此頁無正文）

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2案卷材料和證據(jù)四本，光盤一張；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。