河北省秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秦開檢公訴刑訴〔2019〕196號(hào)

被告人張某甲，男，1989年**月20日出生，公民身份號(hào)碼1303021989********，漢族，群眾，中專文化，戶籍所在地：河北省秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**莊**號(hào)，住址：秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**莊村，個(gè)體經(jīng)營。2019年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被秦某某市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)被逮捕。2019年7月2日經(jīng)秦某某市人民檢察院批準(zhǔn)，被延長羈押期限至2019年8月6日；2019年7月27日，經(jīng)河北省人民檢察院批準(zhǔn)，被延長羈押期限至2019年10月6日，現(xiàn)羈押在秦某某市看守所。

本案由秦某某市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年10月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。???

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，被告人張某甲在秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**酒店底商注冊(cè)成立**通訊服務(wù)部，用于經(jīng)營售賣手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品。自2016年3月份開始，張某甲通過親朋好友及微信朋友圈形式向社會(huì)公開宣傳“以信用卡、微粒貸分期免還款的形式可以免費(fèi)領(lǐng)取手機(jī)”，吸引客戶到店內(nèi)通過透支信用卡或微粒貸借款等形式支付給張某甲高于所購手機(jī)本身價(jià)錢幾倍的金額，客戶付款成功以后將該手機(jī)領(lǐng)走，購買手機(jī)透支的全部錢款，由張某甲負(fù)責(zé)分期償還。張某甲還組織店內(nèi)業(yè)務(wù)員與其一起在朋友圈進(jìn)行宣傳。張某甲通過該種手段非法吸收不特定公眾（郭某某、楊某甲、陳某某、韓某某、胡某某、孫某某、張某乙、劉某某、楊某乙、辛某某等一百三十人）存款共計(jì)4371934.93元，截至目前共有2812752.89萬元未返還客戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來源及抓獲經(jīng)過說明，被告人供述，證人證言，集資參與人陳述及其提交的相關(guān)證據(jù)材料，秦某某正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

????檢察員：***

2019年12月25日

附：

1、被告人張某甲現(xiàn)羈押于秦某某市看守所。

2、本案案卷十四卷，秦某某正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一本，光盤四張。