安陽市文峰區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

安文檢一部刑訴〔2019〕207號(hào)　

被告人張某某，男，漢族，1970年*月*日出生，公民身份證號(hào)碼：4105021970********，高中畢業(yè)，原河南**投資有限公司股東，戶籍地：河南省安陽市文峰區(qū)***街*號(hào)院*號(hào)，住河南省安陽市北關(guān)區(qū)**路**家園*區(qū)**號(hào)樓*單元*樓東*戶。因犯非法拘禁罪，于2012年10月23日被安陽市北關(guān)區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被安陽市公安局文惠分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被安陽市公安局文惠分局逮捕。

本案由安陽市公安局文惠分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2007年6月，申某某與李某某、張某某商議非法吸收公眾存款借給他人掙取利差，經(jīng)李某某、張某某同意后，申某某（已判刑）注冊成立安陽**投資咨詢有限公司，登記股東為被告人張某某和李某某（已判刑），張某某為法定代表人。2008年9月，公司變更為河南**投資擔(dān)保有限公司，登記股東為申某某、張某某、李某某，法人代表變更為申某某。2010年6月，公司更名為河南**投資有限公司。

2007年7月以來，申某某組織人員以所成立的公司投資理財(cái)為名，在未經(jīng)相關(guān)金融部門批準(zhǔn)的情況下，以月息2-5分利息為誘餌，面向社會(huì)不特定群眾吸收存款。李某某作為公司股東，兼任會(huì)計(jì)和現(xiàn)金出納，負(fù)責(zé)收取集資款、開具收款收據(jù)、資金管理、支付利息等工作。被告人張某某作為公司股東、法人代表，兼任公司借款放貸業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)公司集資款的借出及借款手續(xù)的辦理、本金及利息的討要等工作。根據(jù)群眾申報(bào)，截止2011年12月，申某某、李某某、張某某等人非法吸收116人、297人次的存款31060000元，扣除已返還的本金149500元，支付利息9600471元，共造成損失金額21310029元。集資后，申某某、張某某將集資款借貸給他人，從中獲取利差牟利，經(jīng)查實(shí)，借給謝金彪12432000元，借給黃某某、李某、高某、劉某某、黃某某、張某、郭某某等人共計(jì)900萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過、集資票據(jù)等相關(guān)書證；2、被告人張某某的供述和辯解；3、同案犯申某某、李某某，證人李某某、牛某某等人，喬某某等集資參與人的證言；4、審計(jì)報(bào)告。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市文峰區(qū)人民法院

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????????????????????????????????????檢察員：張??馳

????????????????????????????????????2019年11月13日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)被羈押于安陽市看守所。

2、卷宗材料七冊、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。