合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕1237號

被告人張某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4103291981********，漢族，初中文化水平，戶籍所在地河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年11月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局取保候審。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案依法1次延長審查起訴期限，依法1次退回偵查機關補充偵查。

經依法審查查明：

侯某某、段某甲（均已判決）預謀成立投資管理公司，以吸收社會不特定對象尤其是中老年人存款為主要目標，假借為第三方企業(yè)投資項目、委托理財?shù)让x，許以投資人月息1.1%至1.4%不等的高額利息，并承諾資金的絕對安全，對外吸引社會公眾不特定對象的資金，并將募集的資金占為己有。

2014年5月6日，侯某某、段某甲在沒有資金投入的情況下，注冊成立了安徽**投資管理有限公司(以下簡稱“**公司”)，公司住所地為合肥市**路與**路交口**家園**幢**室，經營范圍：投資咨詢服務、個人理財咨詢服、擔保服務等（融資性擔保服務除外），段某甲為公司法定代表人和股東，侯某某為另一股東，被告人張某某在2014年5月27日至2014年10月31日聘用期間負責財務監(jiān)管。侯某某等人偽造了**鐵制品有限公司（以下簡稱“**公司”）、**農牧科技有限公司（以下簡稱“**公司”）、**工程技術有限公司（以下簡稱“**公司”）三家企業(yè)的工商資料、企業(yè)印章、合同專用章，以及三家企業(yè)的資產評估報告、投資項目說明書等一系列虛假材料；還以虛假的“**建材商行”、“**農產品批發(fā)商行”、“**建材商行”的工商資料申辦了POS機三部，并分別以粘某某、段某乙、苗某某三人的名義綁定對應的三個銀行賬戶。2014年6月，胡某某（已判決）被聘用為“**公司”總經理，全面主持公司的日常工作，負責對業(yè)務員的業(yè)績進行管理等，并從業(yè)務員的業(yè)績中獲取提成。

從2014年7月開始，“**公司”通過散發(fā)宣傳資料，以為“**公司”、“**公司”、“**公司”三家企業(yè)進行融資為幌子，以上述虛假的材料，對投資者聲稱以所謂的“一期**項目”、“二期**項目”、“三期**項目”的名義吸收資金。胡某某在明知“**公司”沒有融資許可的情況下，向公眾大力宣傳公司實力，帶領部分集資者去河南實地“考察”，廣泛吸納公眾集資。截至2014年12月19日，“**公司”共向306人次非法吸收資金1871萬元，所募集的資金除轉入“**公司”100萬元以外，其余資金均未實際進入上述三家企業(yè)的賬戶，而是全部轉入上述POS機對應的戶名為粘某某、段某乙、苗某某的銀行賬戶，后由侯某某等人消費、取現(xiàn)、轉賬等。

經司法專項審計，“**公司”共向147人（306人次）非法吸收資金1871萬元，其中：集資者預先支取利息23.2588萬元、屬于集資人到期本金繼續(xù)使用324.9760萬元，“**公司”實際涉案非法吸收公眾存款金額1522.7652萬元；該涉案金額中已返還到期本金672萬元、支付利息28.9780萬元，尚有108人損失1170.0220萬元至今未予歸還。被告人張某某在2014年5月27日至2014年10月31日聘用期間涉案非法吸收公眾存款金額及損失金額均為650余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人張某某的供述；2.同案犯侯某某、段某甲等人的供述；3.證人翟某某的證言；4.被告人人口信息等書證。

被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰并簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人張某某未經金融主管部門批準，通過向社會公開宣傳，以支付高額回報相引誘，向社會公眾募集資金，涉案資金650余萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察官：何結樂

2020年7月9日

附：

1.被告人張某某已被取保候審；

2.本案偵查卷宗三冊，適用速裁程序建議書一份、認罪認罰具結書一份。