南召縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

召檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人張某某，女，1968年*月*日出生，身份證號(hào)碼4113221968********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，住南召縣小店鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年8月16日被南召縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2019年9月19日經(jīng)南召縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于次日由南召縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南召縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月份，南陽(yáng)市居民程某某、劉某某（二人均已判刑）通過(guò)微信好友結(jié)識(shí)了山東的郭某某和吳某某，郭某某和吳某某系中國(guó)國(guó)璽經(jīng)貿(mào)有限公司（以下統(tǒng)稱(chēng)國(guó)璽公司）的員工，在山東省昌樂(lè)縣為國(guó)璽公司向社會(huì)公眾拉人頭集資，郭、吳二人向程某某傳授了國(guó)璽公司的投資分紅模式，即：任何人都可以與其公司簽訂一份200天的勞務(wù)合同，采用投資1萬(wàn)元每天返還100元，投資2萬(wàn)元每天返還200元，投資多少錢(qián)每天都可以返還投資金額的1%，200天勞務(wù)合同到期自動(dòng)解除，可獲得純利潤(rùn)100%；主要宣傳復(fù)投方式吸引投資，即投資1萬(wàn)元到100天的時(shí)候把收益的1萬(wàn)元取出來(lái)再次簽訂新合同進(jìn)行投資，這樣本金就成為2萬(wàn)元，每天回報(bào)200元，再過(guò)50天又可以返款1萬(wàn)元，再次取出簽訂新合同進(jìn)行投資，以此類(lèi)推，投資1萬(wàn)元成本耗時(shí)318天可獲得15萬(wàn)元。推薦下線人員有兩種獲利方法，第一是直接推薦人員參與，首單下線人員無(wú)論投資多少錢(qián)，推薦人均可獲得500元推薦獎(jiǎng)；第二是直接推薦人數(shù)達(dá)到10人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到30人，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到200萬(wàn)元就可以申請(qǐng)成立分公司，分公司成立之后，分公司負(fù)責(zé)人每個(gè)月都可以獲得所屬下線團(tuán)隊(duì)人員投資總金額的2%的提成獎(jiǎng)。

2016年4月份，程某某、劉某某從山東學(xué)習(xí)完回到南陽(yáng)，按照郭、吳傳授的投資模式，以“弘揚(yáng)紅色文化和道德文化理念，實(shí)施國(guó)家富民工程”等作為宣傳口號(hào)，以承諾高額的分紅為誘餌向社會(huì)公眾發(fā)展下線，拉人頭集資。2017年初，吳某某在山東省昌樂(lè)縣注冊(cè)成立山東幸福人生健康科技有限公司（以下統(tǒng)稱(chēng)幸福人生公司），吳某某、郭某某、程某某等人便繼續(xù)以幸福人生公司名義繼續(xù)向社會(huì)公眾拉人頭集資。程某某發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)十余個(gè)，其中南召籍團(tuán)隊(duì)有段某某、衛(wèi)某某、劉某甲（三人均已判刑）等，發(fā)展下線投資人員6000人左右，涉及集資金額共計(jì)2億元左右。

被告人張某某自2016年8月份經(jīng)過(guò)劉某甲介紹推薦進(jìn)入國(guó)璽公司進(jìn)行投資，并以此方式不斷向社會(huì)不特定人員宣傳該公司的投資運(yùn)營(yíng)模式，以高額回報(bào)為誘餌，積極發(fā)展下線人員進(jìn)行投資，從中獲利?，F(xiàn)經(jīng)南陽(yáng)市泰諾聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告顯示：根據(jù)對(duì)公安機(jī)關(guān)提供的“劉某甲分公司匯總表中查找張某某團(tuán)隊(duì)投資情況匯總表”中數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，自2016年6月27日—2017年6月1日，被告人張某某共吸收社會(huì)公眾資金涉及83戶(hù)，投資金額共計(jì)446萬(wàn)元（其中包括被告人張某某個(gè)人投資42萬(wàn)元，以其丈夫李某某名義投資35萬(wàn)元，以其女兒李某甲名義投資1萬(wàn)元，以其干女兒張某某名義投資2萬(wàn)元）。根據(jù)該表中儲(chǔ)戶(hù)姓名在劉某乙、郭某甲戶(hù)進(jìn)行搜索匯總顯示：張某某名下儲(chǔ)戶(hù)共收到劉某乙、郭某甲發(fā)放的分紅共計(jì)246.16萬(wàn)元。

綜上，扣除被告人張某某本人以及其以親戚名義投資的80萬(wàn)元，被告人張某某共計(jì)向79戶(hù)吸收資金366萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、常住人口登記表、業(yè)績(jī)表等有關(guān)書(shū)證；2、審計(jì)報(bào)告；3、證人尹某某、劉某丙、尹某某、龍某某、高某某、楊某某、代某某等人的證言；4、被告人張某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收社會(huì)公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人張某某在案發(fā)能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。且被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)其從寬處罰，建議對(duì)其判處有期徒刑二年至二年零六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?????????????

此???致

南召縣人民法院

檢?察?員：徐??夢(mèng)

李克棟

二0二0年一月三日

附：

?1、被告人張某某現(xiàn)押于南陽(yáng)市看守所。

?????2、本案全部案卷共計(jì)3冊(cè)。

?????3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。