紹興市上虞區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2021〕122號　

　　被告人張某甲，女，1989年**月**日出生，出生地嵊州市，公民身份號碼3306831989********，漢族，文化程度大專，浙江某某貿(mào)易有限公司法人代表，住嵊州市**街道**幢**單元**室。因本案于2020年9月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月27日被逮捕。

????本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動報酬罪，于2020年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款

2018年以來，被告人張某甲以浙江某某貿(mào)易有限公司等生產(chǎn)經(jīng)營需要為由，向鐘某甲、章某某、鄭某某等14名不特定對象吸收存款并承諾支付3%-13%的月息，共計吸收人民幣（以下幣種相同）3900000余元，至案發(fā)，共計支付本息980000余元，具體分述如下：

1、2018年以來，向褚某某吸收存款共計203140元，已支付利息21475元，已歸還本金101019元；

2、2018年以來，向阮某某吸收存款共計255000元，已支付利息26738元，尚未歸還本金；

???3、2018年以來，向王某甲炫夫妻吸收存款共計386822元，已支付利息40000元，尚未歸還本金；

4、2019以來，向李某某吸收存款共計159000元，已支付利息8000元，已歸還本金87568元；

5、2019年以來，向楊某甲吸收存款共計50000元，未支付利息，已歸還本金18000元；

6、2019年以來，向陳某甲吸收存款共計30000元，已支付利息2000元，已歸還本金6000元；

7、2019年以來，向史某某吸收存款共計57991元，已支付利息2010元，尚未歸還本金；

8、2019年以來，向陳某乙夫妻吸收存款共計400000余元，已支付利息4000余元，尚未歸還本金；

9、2019年以來，向鐘某甲吸收存款共計375549元，尚未支付利息和歸還本金；

10、2019年以來，向章某某剛吸收存款共計409000元，已支付利息57000元，已歸還本金107000元；

11、2019年以來，向沈某甲夫妻吸收存款共計384397元，已歸還本金及利息合計283379元；

12、2019年以來，向黃某某琪吸收存款共計366185元，未支付利息，已歸還本金81270元；

13、2019年以來，向鄭某某吸收存款共計513534元，已支付利息26498元，尚未歸還本金；

14、2019年以來，向陳某丙吸收存款共計317300元，已支付利息100000元，已歸還本金14200元；

二、拒不支付勞動報酬

????被告人張某甲作為浙江某某貿(mào)易有限公司的法定代表人，以逃匿等方式拖欠公司員工金某乙、俞某某、陸某某、鐘某甲、王某乙、陳某某6人2019年9月至2020年4月的工資，合計人民幣94250元，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人力資源和社會保障局責令支付仍不支付。

????2020年9月25日，被告人張某甲被偵查機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2、證人證言：證人鐘某甲、章某某、鄭某某娟等人的證言；

3、被害人陳述：被害人金某乙、俞某某、陸某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某甲以逃匿的方法逃避支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關部門責令支付仍不支付，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責任。被告人張某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察官：張金強

?????????????????????????????????檢察官助理：蒲立炯

（院?。?/span>

2021年1月15日　

附件：

1、被告人張某甲現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

2、隨文移送檢察卷一冊；

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4、《適用簡易程序建議書》一份；

5、《量刑建議書》二份。