烏蘭浩特市人民檢察院

起?訴?書

烏檢公訴刑訴〔2019〕327號

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5137231992********，漢族，初中文化，興安盟**有限公司法人，戶籍所在地四川省**市，現(xiàn)住**市**區(qū)**街**號平房。因涉嫌擅自設立金融機構罪，于2019年1月20日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年1月31日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由烏蘭浩特市公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌擅自設立金融機構罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月1日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，我院于2019年5月14日、同年7月29日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年6月14日、2019年8月30日兩次補查重報；因該案系重大、復雜案件，本院于2019年4月26日、同年7月11日、同年9月25日三次延長審查起訴期限（自2019年4月30日至同年5月14日、自2019年7月15日至同年7月29日、自2019年10月1日至同年10月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月28日，興安盟**有限公司（以下簡稱**公司）在烏蘭浩特市注冊成立，覃某某（另案處理）為實際出資人，被告人張某某為法人。張某某要求員工通過發(fā)放宣傳單的形式對外謊稱有集資的資質(zhì)，并先后虛構云南的德航酒樓、卡宴車、長春的金鼎1號KTV、尚塘足道SPA及醉翁老酒館等五個項目為借款方，謊稱由**公司做擔保將集資款借給上述五個項目，以高額利息為誘餌，以簽定《債權轉(zhuǎn)讓合同》或《出借業(yè)務居間服務合同》的方式騙取各被害人信任，向社會不特定對象非法集資?，F(xiàn)查證，截至案發(fā)共騙取150名被害人人民幣1322萬元，共計返回利息30.4526萬元。

具體詐騙情況為：高九某1萬元、張曉某86萬元、袁清某2萬元、劉援某43萬元、連鳳某58萬元、張程某15萬元、沈詠某2萬元、唐義某16萬元、孫永某13萬元、哈長某1萬元、肖淑某1萬元、趙煥某5萬元、徐玉某1萬元、劉清某1萬元、張國某50萬元、陳杰某30萬元、張麗某25萬元、范學某11萬元、顧士某4萬元、高金某2萬元、湯廣某24萬元、趙建某14萬元、鄧淑某2萬元、楊桂某4萬元、趙國某2萬元、徐秀某10萬元、張麗某20萬元、吳玉某1萬元、田桂某63萬元、馬文某2萬元、劉桂某1萬元、李玉某3萬元、谷玉某1萬元、張?zhí)m某2萬元、王玉某2萬元、董淑某4萬元、周孝某4萬元、張維某9萬元、吳海某3萬元、樸昌某50萬元、劉興某1萬元、劉淑某4萬元、鄒祝某10萬元、吳立某6萬元、龐益某5萬元、崔英某5萬元、鄭淑某1萬元、王麗某1萬元、叢海某1萬元、殷玉某31萬元、文鳳某2萬元、郭克某6萬元、李桂某13萬元、張曉某11萬元、于秀某3萬元、周占某6萬元、張淑某2萬元、韓秀某1萬元、李歧某1萬元、張青某1萬元、李向某6萬元、武淑某2萬元、王繼某4萬元、陳耕某1萬元、張麗某5萬元、王喜某4萬元、劉鳳某2萬元、趙桂某7萬元、于澤某11萬元、王忠某6萬元、賈秀某7萬元、韋秀某25萬元、鄭文某1萬元、王孝某1萬元、程玉某2萬元、周明某2萬元、田德某1萬元、白某6萬元、董俊某2萬元、左彥某5萬元、王某19萬元、張桂某13萬元、田玉某34萬元、馬淑某3萬元、齊景某17萬元、張燕某11萬元、許漢某8萬元、白鐵某2萬元、楊若某2萬元、宋志某5萬元、曲鳳某1萬元、李某62萬元、付玉某2萬元、蔣秀某1萬元、高金某1萬元、魏國某2萬元、李鳳某5萬元、郝香某12萬元、陳班某4萬元、吳全某10萬元、王慶某16萬元、李大某3萬元、華某1萬元、高玉某3萬元、張鳳某1萬元、楊玉某27萬元、張寶某13萬元、黃淑某1萬元、包德某14萬元、孫成某16萬元、馬麗某2萬元、李玉某11萬元、李成某5萬元、?那素某2萬元、田玉某34萬元、李桂某3萬元、吳瑞某22萬元、郭云某1萬元、付文某10萬元、王振某1萬元、孫玉某6萬元、張麗某5萬元、王德某3萬元、張漢某11萬元、史恩某2萬元、左桂某1萬元、趙玉某2萬元、田清某2萬元、孫寶某2萬元、陳薩某4萬元、宋秀某1萬元、邢淑某4萬元、韓桂某1萬元、楊振某1萬元、王鳳某2萬元、李秀某1萬元、韓俊某2萬元、張寶某1萬元、劉晶某1萬元、王桂某1萬元、孫成某39萬元、于友某5萬元、鄭桂某1萬元、李淑某3萬元、朱雷某25萬元、劉泉某5萬元、馬吉某1萬元、王福某4萬元、陳玉某2萬元、陳永某11萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單、銀行卡凍結截圖、辦案說明；

2.書證：身份證、護照、往來港澳通行證及營業(yè)執(zhí)照的復印件、抓獲經(jīng)過、關于移交興安盟**有限公司非法金融機構實事認定相關證據(jù)的函、非法金融機構事實認定書、查詢情況表、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、房屋租賃合同、結算清單、租賃合同、特種行業(yè)公共場所負責人登記表、投資借款合同、資產(chǎn)質(zhì)押合同、房屋租賃合同、個體戶信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、不動產(chǎn)登記信息查詢復函、不動產(chǎn)查詢信息結果證明、客戶在賬名單、投資情況一覽表、轉(zhuǎn)賬憑證、債權轉(zhuǎn)讓合同、出借業(yè)務居間服務合同、羈押期間表現(xiàn)情況評審鑒定表、立案決定書、起訴意見書；

3.證人證言：覃某某、趙俊某、王小某、王銀某、駱某、姜鴻某、張麗某、史小某、吳曉某、崔某、李加某、陽元某、張孟某、張小某的詢問筆錄；

4.被害人陳述：高九某、張曉某等139人的詢問筆錄或自訴材料；

5.被告人的供述與辯解：張某某的訊問筆錄。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規(guī)，使用詐騙的方法非法集資，騙取他人人民幣共計1290余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，對涉案贓款應依法追繳或者責令退賠。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏蘭浩特市人民法院

檢察員：白福全

2019年10月15日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于烏蘭浩特市看守所?！?/span>

2.偵查卷宗二十二冊、單頁三十頁。