浙江省溫嶺市人民檢察院

起 訴 書

臺(tái)溫檢公訴刑訴〔2019〕403號(hào)

被告人張某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326031961********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，住浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)**街道。因本案于2018年7月25日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙

2009年上半年至2015年期間，被告人張某某夸大自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以高息為誘餌，通過虛假宣傳浙江白石生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司、安徽美廬置業(yè)有限公司、安徽金輪置業(yè)有限公司的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)情況的方式對(duì)外非法吸收資金，造成被害人資金損失四千余萬以上。已查明的部分被害人如下：向胡某某吸收資金人民幣3750萬元，造成其資金損失人民幣3750萬元；向趙某某、趙某甲吸收資金人民幣271.96萬元，造成其資金損失人民幣271.96萬元；向趙某乙吸收資金人民幣280萬元，造成其資金損失人民幣280萬元；向李某某吸收資金人民幣25萬元，造成其資金損失人民幣23萬元；向陳某某蓮吸收資金人民幣30萬元，造成其資金損失人民幣30萬元；向梁某某吸收資金人民幣30萬元，造成其資金損失人民幣30萬元；向金某某吸收資金人民幣200余萬元，造成其資金損失人民幣50余萬元。

二、合同詐騙

2011年至2015年期間，被告人張某某通過虛假宣傳浙江白石生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司、臺(tái)州市嘉裕房地產(chǎn)有限公司廣德分公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)情況的方式，與臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱宏豐公司）、寧波市天譽(yù)建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱天譽(yù)公司）簽訂施工合同，讓兩家公司墊資建設(shè)并收取宏豐司工程保證金人民幣100萬元；收取天譽(yù)公司工程保證金人民幣220萬元，后被告人張某某拒不支付工程款、也不退還保證金，導(dǎo)致工程停工。

三、詐騙

2012年、2013年，臺(tái)州市旅游局、臺(tái)州市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)文件，要求下屬單位組織申報(bào)市級(jí)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目，被告人張某某兩次以浙江白石生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司的嶼頭石人峽景區(qū)申報(bào)專項(xiàng)資金，為順利通過申報(bào)，白石公司委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目投資額進(jìn)行審計(jì)，并提供虛假的工程款收款收據(jù)、收條，導(dǎo)致會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了錯(cuò)誤的審計(jì)報(bào)告。臺(tái)州市財(cái)政局在審核了白石公司提供的虛假申報(bào)材料后，分別于2012年12月31日撥付給白石公司市級(jí)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金人民幣30萬元、于2014年4月3日撥付給白石公司資金人民幣50萬元，并要求白石公司按照規(guī)定?？顚Ｓ?。白石公司收到上述財(cái)政資金后違反規(guī)定全部轉(zhuǎn)入私人賬戶使用。

2018年7月25日，臺(tái)州市公安局黃巖分局寧溪派出所民警在黃巖區(qū)布袋坑抓獲被告人張某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、銀行賬戶詳單、民事判決書等書證；2.證人證言：證人王某某、李某甲、崔某某、應(yīng)某某、施某某、馮某某等人的證言、偵查人員出具的抓獲經(jīng)過證明；3.被害人陳述：被害人胡某某、趙某乙、趙某某、趙某甲、金某某、李某乙、梁某某、陳某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大；又以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；又以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取財(cái)政資金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二百二十四條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：李文祥

2019年4月8日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)押于溫嶺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)、提訊證壹冊(cè)。