阜陽市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

州檢一部刑訴〔2020〕227號

被告人張某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3421231965*********，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省太和縣人，住太和縣**村33號。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年5月6日被太和縣公安局刑事拘留，2016年6月2日經(jīng)太和縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由太和縣公安局執(zhí)行逮捕，同年6月24日被太和縣公安局取保候?qū)彛?2017年4月28日太和縣公安局對張某某非法吸收公眾存款案撤銷案件。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日被阜陽市公安局綜合執(zhí)法分局刑事拘留。2020年1月22日以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽市公安局綜合執(zhí)法分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充偵查，本院于2020年4月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月20日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年6月21日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2017年期間，被告人張某某以在江蘇省昆山市從事銀行資金過橋、在太和辦廠需要大量資金，并虛構(gòu)開設(shè)金店、在高檔小區(qū)開辦幼兒園，以高息承諾為由，采取口口相傳形式進(jìn)行宣傳，并授意其弟張某（另案處理）以同樣借口為其幫助借錢，其中張某某通過張某介紹先后向吳某某、高某某等9人借款2496.2萬元，張某為從中賺取利息差先后向閆某某、祝某某、史某某等14人借款2275.6萬元給張某某使用，張某某收到上述4771.8萬元后，共返還被害人利息896.036萬元。余款3875.764萬元被用于民間放貸、購買房產(chǎn)、汽車、黃金、理財產(chǎn)品等高額消費日常揮霍開支，后因無力償還，被害人報案案發(fā)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍信息、借條及銀行流水等書證；

2.證人王某某、張某1、朱某某、張某等人的證言；

3.被害人吳某某、高某某、閆某某等人的陳述

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.視聽資料。

被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。????

此致

安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院????????????????????????????????????????????????????????檢察員：王智勇??

????????????????2020年7月2日??

附：

1．被告人張某某現(xiàn)羈押于阜陽市看守所。

2．卷宗材料和證據(jù)九冊，光盤一張。