湖南省南縣人民檢察院

起 訴 書

南檢刑訴〔2019〕280號(hào)

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306831994********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地及住所地：浙江省紹興市嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月7日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月16日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽(yáng)市南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年期間，被告人張某某單獨(dú)或伙同鄭某甲、王某某（均已判決）利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高價(jià)收購(gòu)古玩信息，冒充古董經(jīng)紀(jì)人、專員的身份騙取被害人丘某某、姜某某、陸某某、鄭某乙等人的信任后，明知自己無(wú)法為被害人銷售古錢幣的情況下，仍以為被害人銷售古錢幣需收取定金、鑒定費(fèi)、保證金、機(jī)票等費(fèi)用為由，共計(jì)騙得人民幣247137元，其中張某某分得贓款237804元。所得贓款均被揮霍。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年8月至2018年1月，被告人張某某利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高價(jià)收購(gòu)古玩信息，冒充上海市收藏家協(xié)會(huì)經(jīng)紀(jì)人，通過(guò)微信、電話溝通的方式騙取被害人丘某某信任后，在明知自己無(wú)法為丘某某提供古錢幣交易服務(wù)的情況下，仍以進(jìn)行古錢幣交易需收取押金、鑒定費(fèi)、交易往來(lái)的機(jī)票費(fèi)等費(fèi)用為由向丘某某騙取錢財(cái)，后丘某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式先后十三次向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)25855元。所得贓款均被張某某揮霍。

2.2017年11月, 被告人張某某將丘某某聯(lián)系方式告知鄭某甲、王某某，幫助兩人對(duì)丘某某實(shí)施詐騙。由王某某冒充上海市收藏家協(xié)會(huì)經(jīng)紀(jì)人的身份，通過(guò)電話溝通的方式騙取丘某某信任后，在明知自己無(wú)法為丘某某提供古錢幣交易服務(wù)的情況下，仍以進(jìn)行古錢幣交易需收取押金、交易往來(lái)的機(jī)票費(fèi)、交易合同費(fèi)及住宿、交通費(fèi)為由向丘某某騙取錢財(cái)，后丘某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬的方式先后四次向王某某轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)8073元。另鄭某甲假意為丘某某追回交給張某某的費(fèi)用騙取一筆疏通費(fèi)用，丘某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬的方式向鄭某甲轉(zhuǎn)賬人民幣1260元。鄭某甲分得贓款4000余元，事后王某某分得贓款5000余元。所得贓款均被揮霍。

3. 2017年4月至2017年10月，被告人張某某利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高價(jià)收購(gòu)古玩信息，冒充古董經(jīng)紀(jì)人，通過(guò)微信、電話溝通的方式騙取被害人鄭某乙信任后，在明知自己無(wú)法為鄭某乙提供古錢幣交易服務(wù)的情況下，仍以進(jìn)行古錢幣交易需收保證金、鑒定費(fèi)等費(fèi)用為由向鄭某乙騙取錢財(cái)，后鄭某乙通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬方式先后四次向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)13500元。所得贓款均被張某某揮霍。

4.2016年12月至2019年6月，被告人張某某利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高價(jià)收購(gòu)古玩信息，冒充古董經(jīng)紀(jì)人，通過(guò)微信、電話溝通的方式騙取被害人周某某信任后，在明知自己無(wú)法為周某某提供古錢幣交易服務(wù)的情況下，仍以進(jìn)行古錢幣交易需收取手續(xù)費(fèi)、委托費(fèi)、合作費(fèi)等費(fèi)用為由向周某某騙取錢財(cái)，后周某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式先后八次向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)3838元。所得贓款均被張某某揮霍。

5. 2018年2月, 鄭某甲以通過(guò)幫助被害人姜某某提供古錢幣服務(wù)的方式詐騙其人民幣16800元后，將姜某某的聯(lián)系方式告知張某某。隨后張某某冒充古董經(jīng)紀(jì)人，通過(guò)微信、電話溝通的方式騙取被害人姜某某信任后，在明知自己無(wú)法為姜某某提供古錢幣交易服務(wù)的情況下，仍以進(jìn)行古錢幣交易需收取訂金、保證金等費(fèi)用為由向姜某某騙取錢財(cái)，后姜某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式先后三次向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)7550元。所得贓款均被張某某揮霍。

6.2018年9月至2019年3月，被告人張某某利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高價(jià)收購(gòu)古玩信息，冒充上海市收藏家協(xié)會(huì)經(jīng)紀(jì)人，通過(guò)微信、電話溝通的方式騙取被害人陸某某信任后，在明知自己無(wú)法為陸某某提供錯(cuò)版人民幣交易服務(wù)的情況下，仍以進(jìn)行錯(cuò)版人民幣交易需收取訂金、手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等費(fèi)用為由向陸某某騙取錢財(cái)，后陸某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬及銀行轉(zhuǎn)賬方式先后四十余次向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)30183元。所得贓款均被張某某揮霍。

7.2017年12月至2019年5月，被告人張某某利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高價(jià)收購(gòu)古玩信息，冒充古董經(jīng)紀(jì)人，通過(guò)微信、電話溝通的方式騙取被害人巫某某信任后，在明知自己無(wú)法為巫某某提供古錢幣交易服務(wù)的情況下，仍以進(jìn)行古錢幣交易需收取訂金、手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等費(fèi)用為由向巫某某騙取錢財(cái)，后巫某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式先后多次向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)109073元。所得贓款均被張某某揮霍。

8.2016年9月至2018年1月，被告人張某某利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高價(jià)收購(gòu)古玩信息，冒充古董經(jīng)紀(jì)人，通過(guò)微信、電話溝通的方式騙取被害人鄭某丙信任后，在明知自己無(wú)法為鄭某丙提供古錢幣交易服務(wù)的情況下，仍以進(jìn)行古錢幣交易需收取宣傳費(fèi)、公證費(fèi)等費(fèi)用為由向鄭某丙騙取錢財(cái)，后鄭某丙通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬及銀行轉(zhuǎn)賬方式先后十余次向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)28625元。所得贓款均被張某某揮霍。

9.2015年5月至2017年12月，被告人張某某利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高價(jià)收購(gòu)古玩信息，冒充古董經(jīng)紀(jì)人，通過(guò)微信、電話溝通的方式騙取被害人許某某信任后，在明知自己無(wú)法為許某某提供古錢幣交易服務(wù)的情況下，仍以進(jìn)行古錢幣交易需收取手續(xù)費(fèi)、食宿費(fèi)等費(fèi)用為由向許某某騙取錢財(cái)，后許某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬及銀行轉(zhuǎn)賬方式先后11次向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)19180元。所得贓款均被張某某揮霍。

被告人張某某被抓獲到案后如實(shí)交代了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書、情況說(shuō)明、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、銀行流水證實(shí)、支付寶賬號(hào)流水、戶籍資料、判決書、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告；

2.證人鄭某甲、王某某證言；

3.被害人丘某某、鄭某乙、周某某、姜某某、陸某某、巫某某、鄭某丙、許某某陳述；

4.被告人的供述和辯解；

5.提取筆錄；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某單獨(dú)或伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段向不特定多數(shù)人騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人張某某幫助鄭某甲、王某某詐騙被害人丘某某財(cái)物系共同犯罪，在共同犯罪中張某某起次要作用，是從犯；張某某利用鄭某甲的幫助詐騙姜某某財(cái)物系共同犯罪，在共同犯罪中張某某起主要作用，是主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南縣人民法院

檢察員：彭衛(wèi)

2019年12月20日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于沅江市看守所；

2.隨案移送公安偵查卷四冊(cè)、檢察審查卷一冊(cè)。