深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

深龍檢刑訴〔2020〕546號(hào)　

　　被告人張某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130211995********，漢族，高中，戶籍所在地四川省達(dá)縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年8月8日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月12日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日、2020年2月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：梁某某（已判刑）于2016年成立深圳市**有限公司，梁某某是公司的法人代表及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者。2017年始，梁某某與犯罪嫌疑人曾某某（已起訴）商定，一起合作，通過(guò)騙取客戶買賣港股獲利。其中由梁某某負(fù)責(zé)尋找客戶，曾某某負(fù)責(zé)與梁某某對(duì)接，同時(shí)將要求購(gòu)入的港股定時(shí)發(fā)給梁某某，與梁某某結(jié)算及返利。

梁某某隨后通過(guò)深圳市**有限公司先后招募了被告人張某某及尹某某、徐某某、鄭某某、李某某（四人均已判刑）及王某某、袁某某（在逃，另案處理）等人，在沒(méi)有取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，通過(guò)虛假宣傳手段發(fā)展客戶進(jìn)行港股交易業(yè)務(wù)。被告人張某某負(fù)責(zé)管理在深圳市龍崗區(qū)**街道**樓的團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)管理王某某、袁某某等人。尹某某為公司龍崗區(qū)**寓團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理徐某某、鄭某某、李某某。被告人張某某、尹某某及他們帶領(lǐng)的徐某某等業(yè)務(wù)員，通過(guò)社交軟件添加客戶，將客戶拉進(jìn)由他們建立的若干個(gè)股票交流群內(nèi)，被告人張某某、尹某某在分別群內(nèi)假扮資深港股專家講課及推薦港股，徐某某、鄭某某、李某某、王某某、袁某某等業(yè)務(wù)員則假扮炒股客戶，在群內(nèi)對(duì)被告人張某某、尹某某冒充的老師進(jìn)行吹捧，誘騙客戶在先在公司推薦的**平臺(tái)上入金，然后定時(shí)買進(jìn)賣出公司向客戶推薦的港股，這些港股均由曾某某發(fā)給梁某某，梁某某再發(fā)給被告人張某某、尹某某。

梁某某通過(guò)制定相關(guān)業(yè)務(wù)提成方式，在被告人張某某、尹某某等人成功讓客戶入金后，由梁某某按照客戶入金金額的18%向上家曾某某進(jìn)行提成，被告人張某某、尹某某則按照各自客戶入金金額的1.5%的進(jìn)行提成，每月由梁某某負(fù)責(zé)發(fā)放工資及提成。至2018年8月28日，深圳市**有限公司非法獲利人民幣2826702.98元。被告人張某某發(fā)展客戶100多人，入金約人民幣200萬(wàn)元，非法獲利人民幣8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、身份信息、違法犯罪經(jīng)歷比對(duì)報(bào)告、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押文書(shū)、銀行卡交易明細(xì)清單、入金購(gòu)買股票截圖、物證照片、微信聊天記錄、獲利金額統(tǒng)計(jì)表、深圳市**有限公司檔案、深圳證監(jiān)局關(guān)于協(xié)查有關(guān)公司情況的復(fù)函、情況說(shuō)明；2.證人證言：證人梁某某、尹某某、徐某某、鄭某某、李某某、曾某某的證言；3.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人張某某有期徒刑一年五年月至二年五個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院　

檢察員：陳華

（院?。?/span>

2020年2月27日　

附：

1．被告人張某某現(xiàn)羈押在深圳市龍崗區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《量刑建議書(shū)》四份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。