河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石西檢一部刑訴〔2019〕567號

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1301331986********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市新華區(qū)**街**號,捕前住趙州鎮(zhèn)大石橋村**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年10月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

本案由石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴，本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年3月，被告人張某某加入了以谷某某為首的惡勢力犯罪集團，該集團于2016年至2017年間，以在校大學(xué)生為主要目標(biāo)，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”、“簽訂虛假借款協(xié)議”、“肆意認(rèn)定違約”等手段，以收取保證金、外訪費、利息和違約金等各種名目扣除或收取額外費用，謀取暴利。并租用石家莊市長安區(qū)廣安大街的**國際**座**室，石家莊市裕華區(qū)萬達(dá)**小區(qū)B2北區(qū)**號樓**室，石家莊市長安區(qū)**廣場南臨**小區(qū)**號樓**單元**室三處為辦公地點，以方便內(nèi)部倒貸，致使受害人陷入多次貸款、還款的惡性循環(huán)中。同時約定共同出資放貸，按占股比例進行分紅。被告人張某某5個股（每股一萬元人民幣），在東勝點放貸，固定工資每月2000元，2017年7月退出該集團，一次性分紅68465元。

被告人張某某參與的案件：2017年3月6日，被害人曲某乙從美東放貸點王某甲（已判）處簽訂20000元借款合同，實際到手7000元。3月24日，谷某某（已判）又介紹曲某乙到萬達(dá)放貸點許某某（已判）處簽訂30000元借款合同，實際到手5000元。3月31日，谷建又介紹曲某乙到東勝放貸點張某某（已訴）處簽訂20000元借款合同，實際到手7000元。隨后許某某、谷某某等人借曲某乙違約之名，要求曲某乙還款50000元。2017年4月20日，曲某乙父親被迫償還許某某（已判）等人40000元。

此筆借款騙取被害人曲某乙21000元（曲某乙借款到手19000元，后被迫還款40000元）。

被告人張某某在加入該犯罪集團期間，該犯罪集團涉及的其它案件：

1、2017年3、4月份，被害人王某乙從美東放貸點簽訂15000元借款合同，實際到手7000元。而后，王某乙經(jīng)人介紹到東勝放貸點貸款，張某某（已訴）隨即通知王某甲帶領(lǐng)王某丁、吳某某（已判）、王某丙趕到張某某處以假裝找人為由，堵住王某乙稱其違約，要求王某乙立即還款15000元。后趙某某等人與王某乙簽訂了80000元借款合同，抵消之前的15000元合同后，王某乙實際到手8000元。期間王某乙多次在趙某某處借錢用于償還分期款，后因借款數(shù)倍疊加，王某乙無力償還，最后在其家人資助下，陸續(xù)支付“利息”、“違約金”等費用共計210000余元，其中王某乙通過微信給趙某某轉(zhuǎn)賬117850元，通過支付寶給趙某某轉(zhuǎn)賬38505元，趙成通過微信給王某乙轉(zhuǎn)賬43400元，通過支付寶給王某乙轉(zhuǎn)賬16300元，支付王某乙現(xiàn)金借款44000元。

此筆借款騙取被害人王某乙91300余元（王某乙借款到手118700元，后被迫還款210000元）。

2、2017年3月底，被害人喬某某在西美放貸處簽訂30000元借款合同，實際到手7000元，而后無力還款，被要求還款30000元，4月20日下午其被帶至王某甲（已判）處倒貸，王某甲稱已替喬某某還款10000元，而后要求喬某某還款30000元，喬某某無力還款，王某甲讓喬某某在網(wǎng)上貸款，因網(wǎng)貸需次日到賬，故當(dāng)晚指使王某丙（在偵）對其進行看管，次日11時許網(wǎng)貸8000元到賬，當(dāng)日下午16時許喬某某又還王某丁5000元，至當(dāng)晚20時許，王某甲將喬某某帶回西美放貸處，西美放貸要求喬某某還款20000元，喬某某借款未果，抵押身份證后，被放回學(xué)校。次日，喬某某將21000元還給西美放貸。

此筆借款以被告人谷某某為首的犯罪集團騙取被害人喬某某13000元。

3、2017年4月，被害人胡某某在被告人王某甲（已判）處簽訂20000元借款合同，到手7200元，后又在張某某(已訴)處借款10000元，到手8000元，最后胡某某家長帶胡某某在王某甲處還款15000元，在張某某處還款12000元。

此筆借款以被告人谷某某為首的犯罪集團騙取被害人胡某某11800元（胡某某借款到手15200元，后被迫還款27000元）。

4、2017年6月，被害人李某甲通過貸款中介徐某某同許某某（已判）簽訂40000元借款合同，實際到手12700元。而后李某甲又想通過徐某某借款，徐某某將此事告訴許某某，許某某讓徐某某將李某甲帶到東勝放貸點借款，故意制造李某甲違約并以此為借口，要求李某甲還款40000元，李某甲被迫在出借人為趙某某的40000元借款合同上簽字，視為還清許某某欠款。趙某某后參與向李某甲父親索要債務(wù)的活動，李某甲父親被迫還款36000元。

此筆借款騙取被害人李某甲23300元（李某甲借款到手12700元，后被迫還款36000元）。

5、2017年2月份，被害人李某乙同被告人王某甲簽訂20000元借款合同，實際到手10000元。而后谷某某、許某某在為李某乙KTV消費結(jié)賬5000元后，又與李某乙簽訂了20000元的借款合同。隨后谷某某安排許某某、王某甲等人輪流帶李某乙借錢。之后谷某某又指使被告人王某丁（已判）等人持20000元合同到李某乙家中要賬，李某乙家人被迫還款10000元。

此筆借款被告人谷某某、許某某、王某甲先與被害人李某乙簽訂20000元借款合同，李某乙借款到手10000元，虛高債務(wù)10000元；后又與李某乙簽訂20000元借款合同，李某乙到手5000元，后還款10000元。

綜上，被告人張某某詐騙數(shù)額為165400元既遂，10000元未遂。

認(rèn)定本案的證據(jù)有：被告人張某某的供述，被害人曲某乙的陳述，同案犯張某某、許某某等人供述，證人曲某甲的證言，辨認(rèn)筆錄，借款合同，違約合同，借條，收條，到案經(jīng)過，戶籍信息等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“肆意認(rèn)定違約”等手段非法占有他人財產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

檢察員：張肅嫻

2019年12月20日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所；

2、案卷材料和證據(jù)叁冊。

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