河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

撫檢一部刑訴〔2020〕76號　

　　被告人張某某，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3623291971********，漢族，文盲或半文盲，群眾，務農，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**號。2012年5月7日因犯詐騙罪被江西省余干縣人民法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金一萬元。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2019年12月29日被刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準逮捕。

本案由秦皇島市公安局撫寧分局偵查終結，以被告人張**涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年3月18日已告知被害人有權委托訴訟代理人，2020年4月15日退回補充偵查一次，偵查機關于2020年5月15日補查重報。已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年春節(jié)前，被害人賀某某在微信上認識一個叫“情意”?的網(wǎng)友，該網(wǎng)友說能幫賀某某得到一筆扶貧款，后介紹賀某某聯(lián)系一個姓馮的人辦理，?該姓馮的以交押金、好處費為名讓賀某某往周某某的銀行卡上打款，賀某某于2017年2月8日、10日分五次向周某某銀行卡打款共計64100元。周某某銀行卡于2月8日收到賀某某打款后，一名男子（身份不詳）在江西省余干縣美食街建行柜員機取款12000元；2月8日、2月10日賀某某打款的其余52000元通過刷P0S機被轉到高某某銀行卡上，后被告人張某某持高某某銀行卡將該52000元從余干縣、南昌縣等信用社分次取走。被告人已賠償了被害人的全部損失，取得了被害人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：案件來源、銀行卡交易記錄、諒解書、到案經(jīng)過、監(jiān)控錄像說明、戶籍證明等；

2證人柳某某、柳某甲、周某某、高某某的證言；

3被害人賀某某的陳述；

4被告人張某某的供述和辯解；

5對視頻監(jiān)控中被告人張某某的辨認筆錄；

6光盤三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某明知是他人犯罪所得或其收益，但為了獲取利益，多次幫助他人使用非本人銀行卡套取現(xiàn)金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

秦皇島市撫寧區(qū)人民法院　

檢察官：高智利

檢察官助理：王佳玲

2020年6月12日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.證人名單一份

5.隨案移送光盤三張