河北省故城縣人民檢察院

起?訴?書

故檢一部刑訴〔2020〕191號

被告人張某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼：2301041974********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，務(wù)工，戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**街**號，現(xiàn)住戶籍地。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被故城縣公安局刑事拘留，同年11月4日被取保候?qū)彛?020年11月4日，本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并于同日告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，詢問了被害人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月份，劉某某、祖某某等人因在中儲糧購糧需要資金證明等手續(xù)找到馬某某（另案處理），馬某某虛構(gòu)身份聲稱自己具有資金實(shí)力，可以為劉某某、祖某某等人辦理其所需手續(xù)，并與劉某某簽訂協(xié)議書，但在收取劉某某、祖某某等人支付的費(fèi)用后未能履行其承諾，且一直未將所收款項(xiàng)退還。2018年8月份，馬某某通過劉某某得知祖某某在中儲糧購糧需要資金證明等手續(xù)。為非法占有祖某某的財(cái)物，馬某某指使被告人張某某隱瞞其實(shí)際參與的事實(shí)，由張某某冒充汽貿(mào)公司經(jīng)理出面與祖某某等人商談出具資金證明等相關(guān)事宜。2018年8月10日，張某某在明知自己無資金實(shí)力的情況下，受馬某某指使與祖某某簽訂了一份保證協(xié)議書，承諾向祖某某提供兩億資金證明、銀行流水單十天、當(dāng)日存取小票等手續(xù)，并在驗(yàn)資成功后負(fù)責(zé)配合祖某某到中儲糧簽訂聯(lián)營協(xié)議。協(xié)議約定，祖某某共計(jì)向張某某支付費(fèi)用40萬元，其中先向張某某支付5萬元定金，在張某某提供祖某某所需手續(xù)后再支付剩余35萬元。簽訂保證協(xié)議當(dāng)日，祖某某按照協(xié)議要求將5萬元定金交與張某某。8月13日張某某以祖某某不支付剩余款項(xiàng)，自己無法向汽貿(mào)公司交代為由，提前收取祖某某35萬元，并將所收款項(xiàng)全部交付給馬某某。2018年8月15日，馬某某和趙某某（另案處理）、謝某某（另案處理）合謀，在明知不能按祖某某的要求提供凍結(jié)存款時段資金證明的情況下，安排胡某某在北京國貿(mào)附近的上海浦東發(fā)展銀行與張某某見面。胡某某在銀行開戶辦理了新的銀行卡并存入2億元的三個月定期存款，在銀行辦理了一份時點(diǎn)財(cái)產(chǎn)證明書和兩份業(yè)務(wù)憑證回單后，胡某某隨即將兩億元定期存款轉(zhuǎn)為活期存款轉(zhuǎn)走。張某某明知胡某某辦理的手續(xù)不符合協(xié)議要求的情況下，將手續(xù)交與祖某某。祖某某發(fā)現(xiàn)手續(xù)與自己所需要的明顯不符，張某某謊稱再繼續(xù)為其辦理，后將手機(jī)號碼更換無法聯(lián)系。張某某非法獲利共計(jì)1.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、張某某的戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)款明細(xì)、微信聊天記錄截圖等書證。

2、被害人祖某某的陳述。

3、被告人張某某的供述與辯解。

4、馬某某、謝某某、趙某某等人證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院

??????????????????????????????????????檢??察??官：李京曉

??????????????????????????????????????檢察官助理：王金峰

??????????????????????????????????????2020年12月2日

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附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

????2.公安偵查卷貳冊、檢察起訴卷壹冊。