廣元市利州區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

廣利檢二部刑訴〔2019〕219號(hào)

被告人張某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108021995********，漢族，專科畢業(yè)，個(gè)體經(jīng)濟(jì)，戶籍所在地四川省廣元市利州區(qū)，住四川省廣元市利州區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留；同年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由廣元市公安局利州區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月24日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院于2019年7月22日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：被告人張某某在成都經(jīng)營(yíng)一家“**游泳館”，因店鋪處于虧損狀態(tài)，被告人張某某一直通過(guò)網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)貸款和信用卡取現(xiàn)來(lái)維持店鋪經(jīng)營(yíng)，直到2018年6月，被告人張某某因無(wú)力償還信用卡和網(wǎng)絡(luò)貸款，并在支付寶上看見(jiàn)商家推薦商戶使用支付寶結(jié)算，按比例給推薦商家降低手續(xù)費(fèi)的消息，便萌生通過(guò)支付寶的方式來(lái)騙取他人錢財(cái)，于是編造支付寶搞獎(jiǎng)勵(lì)返現(xiàn)活動(dòng)，要求客戶及其身邊親屬、朋友以支付寶消費(fèi)形式將資金匯款至被告人張某某提供的賬戶，并承諾一周內(nèi)將本金及獎(jiǎng)勵(lì)資金一起返還。具體返現(xiàn)情況為支付寶消費(fèi)3000 元返現(xiàn)100 元，消費(fèi)5000 元返現(xiàn)200 元，消費(fèi)1萬(wàn)元返現(xiàn)500 元，拼單消費(fèi)10萬(wàn)元，每1萬(wàn)元返現(xiàn)1500 元，2萬(wàn)元返現(xiàn)4000 元，5萬(wàn)元返現(xiàn)4888 元、6000 元、6500 元、7500 元、1萬(wàn)元等。2018年6月至2019年3月期間，共計(jì)詐騙陽(yáng)某某等14名被害人675701元,具體為:

1、2019年2月22日、3月4日，被害人陽(yáng)某某分別向被告人張某某刷卡轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)、3萬(wàn)元參加活動(dòng)，同年2月26日、3月2日均收到返利4888元。之后被告人張某某一直以支付寶賬戶被凍結(jié)等理由進(jìn)行推脫，最終騙取被害人陽(yáng)某某人民幣70224 元。

2、2019 年3月8日、3月12 日，被害人王某某通過(guò)微信分別向被告人張某某轉(zhuǎn)款7000 元、3000元參加消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)， 3月11日收到返現(xiàn)799元，后被告人張某某以其支付寶被扣分取不出錢為由推脫，最終騙取被害人王某某人民幣9201元。

3、2019年3月8日，被害人楊某某通過(guò)微信向被告人張某某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元參加消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)，之后被告人張某某以支付寶被扣分取不出錢為由推脫，騙取被害人楊某某人民幣5萬(wàn)元。

4、2019年1月19日，被害人劉某某通過(guò)微信、刷卡的方式向被告人張某某支付5萬(wàn)元參加消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)，返現(xiàn)后又以5萬(wàn)元多次參加活動(dòng)。之后被告人張某某以其老公住院和支付寶被扣分取不出錢等理由推脫，最終騙取被害人劉某某人民幣15336元。

5、2019年3月8日，被害人馮某某通過(guò)支付寶向被告人張某某支付2萬(wàn)元參加消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)，后被告人張某某以其支付寶被扣分取不出錢為由推脫，騙取被害人馮某某人民幣2萬(wàn)元。

6、2019年2月18日，被害人李某某通過(guò)向某某了解被告人張某某編造的消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)后，通過(guò)微信給向某某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，讓向某某幫忙轉(zhuǎn)付給被告人張某某參加活動(dòng)。返現(xiàn)后被害人李某某通過(guò)支付寶給向某某轉(zhuǎn)款3萬(wàn)元，給現(xiàn)金1萬(wàn)元，在被告人店鋪內(nèi)刷卡1萬(wàn)元，共計(jì)5萬(wàn)元參加活動(dòng)。2月26日被告人張某某通過(guò)向 給被害人李某某返現(xiàn)10112元；3月2日被告人張某某通過(guò)向某某給被害人李某某返現(xiàn)4888元；3月10日被告人張某某將被害人李某某的返現(xiàn)6000元轉(zhuǎn)給向某某，向某某通過(guò)支付寶將6000元轉(zhuǎn)給被害人李某某，后被告人張某某以其支付寶被扣分取不出錢為由推脫，最終騙取被害人李某某人民幣26000元。

7、2019年1月17日，被害人曾某通過(guò)向某某了解被告人張某某編造的消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)，通過(guò)信用卡、銀行卡和支付寶向被告人張某某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，返現(xiàn)后，被害人曾某又多次參加8萬(wàn)、10萬(wàn)、13萬(wàn)的活動(dòng)，后被告人張某某以其支付寶被扣分取不出錢為由，最終騙取被害人曾某人民幣40112元。

8、2019年2月1日，被害人王某通過(guò)支付寶的方式向被告人張某某支付1萬(wàn)元參加消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)，返現(xiàn)后被害人王某不斷增加資金至20萬(wàn)元多次參加活動(dòng)。3月17日被告人張某某通過(guò)微信給被害人王某丈夫轉(zhuǎn)賬2000元。后張某某以其老公住院和支付寶被扣分取不出錢等理由推脫，最終騙取被害人王某人民幣150500元。

9、2019年10月20日，被害人向某某使用信用卡通過(guò)在被告人張某某經(jīng)營(yíng)的店子內(nèi)刷POS 機(jī)的方式向被告人張某某支付4萬(wàn)元參加消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)，返現(xiàn)后被害人向某某不斷增加資金至20萬(wàn)元多次參加活動(dòng)，最終被告人張某某返現(xiàn)3萬(wàn)元之后以支付寶被扣分取不出錢為由騙取被害人向某某人民幣54492 元。

10、2018年10 月，被害人王某甲通過(guò)其女兒王某乙了解被告人張某某編造的消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)后，被害人王某甲給王某乙轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，讓王某乙?guī)兔D(zhuǎn)付給被告人張某某參加活動(dòng)，返現(xiàn)后用同樣的方式又參加一次活動(dòng)。后被害人王某甲直接將參加活動(dòng)的錢轉(zhuǎn)給被告人張某某，繼續(xù)在被告人張某某處多次參加活動(dòng)。2019 年3月5日，再次增資至8萬(wàn)元參加活動(dòng)，之后被告人張某某以支付寶被凍結(jié)取不出錢為由，最終騙取被害人王某甲人民幣55000 元。

11、2018 年12 月5 日，被害人唐某某通過(guò)李某某了解被告人張某某編造的消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)后，被害人唐某某通過(guò)支付寶給李某某轉(zhuǎn)賬5000 元，讓李某某幫忙轉(zhuǎn)付給被告人張某某，收到返利后陸續(xù)增加本金多次參加活動(dòng)。后被害人唐某某和李某某、寧某某三人共同出資拼單參加活動(dòng)，2019年3月19日，被告人張某某在廣元市寶輪鎮(zhèn)通過(guò)李某某還給被害人唐某某1萬(wàn)元。之后被告人張某某以支付寶被凍結(jié)取不出錢為由，騙取被害人唐某某人民幣22440元。

12、2018 年8月，被害人寧某某通過(guò)李某某了解被告人張某某編造的消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)后，被害人寧某某通過(guò)支付寶給李某某轉(zhuǎn)賬6000 元，讓李某某幫忙轉(zhuǎn)付給被告人張某某，收到返利后陸續(xù)增加本金多次參加活動(dòng)。后被害人寧某某和唐某某、李某某三人共同出資拼單參加活動(dòng)，被害人寧某某多次重復(fù)參加活動(dòng)。 2019年3月19日，被告人張某某在廣元市寶輪鎮(zhèn)通過(guò)李某某還給被害人寧某某16000元。之后被告人張某某以支付寶被凍結(jié)取不出錢為由，騙取被害人寧某某人民幣20216元。

13、2018年I0月，被害人龔某某通過(guò)支付寶向被告人張某某支付1萬(wàn)元參加消費(fèi)返現(xiàn)活動(dòng)，收到本金后陸續(xù)增加本金多次參加活動(dòng)，最后被害人龔某某參加活動(dòng)金額達(dá)到20萬(wàn)。后被告人張某某以其支付寶被扣分取不出錢為由推脫，最終騙取被害人龔某某人民幣108060 元。

14、2018年10月19日，被害人謝某某通過(guò)支付寶向被告人張某某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn) 元，返利后被害人謝某某增加參加活動(dòng)的資金至5 萬(wàn)，多次參加活動(dòng)。后被告人張某某以其支付寶被扣分取不出錢為由推脫，騙取被害人謝某某人民幣34120 元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人王某某的證言：3.被害人榮某某等人的陳述；4.被告人張某某的供述與辯解；5.張某某微信轉(zhuǎn)賬記錄的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省廣元市利州區(qū)人民法院

檢察員：陳林

2019年11月21日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于廣元市看守所。

2.案卷7冊(cè)、證據(jù)材料4份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

4.換押證1份。