安徽省潛山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

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潛檢刑訴〔2020〕101號(hào)

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被告人張某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408241987********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶籍所在地安徽省潛山市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住安徽省合肥市**區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被潛山市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年11月26日由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由潛山市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月27日補(bǔ)查重報(bào)；同年5月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月11日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月18日、4月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年間，被告人張某某伙同許某某（另處）或獨(dú)自假借民間借貸之名實(shí)施車(chē)輛質(zhì)押放款，在放貸過(guò)程中張某某、許某某提供車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)合同、車(chē)輛質(zhì)押借款合同、借條等明顯不利于借款人的合同資料讓借款人簽字，且不給借款人留存。后乘借款人無(wú)力償還本金或利息時(shí)，張某某和許某某以前期借款人簽訂的質(zhì)押合同等資料為由非法占有、過(guò)戶、變賣(mài)借款人車(chē)輛，非法所得共計(jì)人民幣47.9萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1、2015年1月份，方某某因生意周轉(zhuǎn)急需資金，通過(guò)朋友介紹找到張某某將其購(gòu)買(mǎi)價(jià)為人民幣23.8萬(wàn)元的皖HM****號(hào)豐田汽車(chē)質(zhì)押借款人民幣8萬(wàn)元。借款之前張某某首先讓方某某簽訂標(biāo)的價(jià)為人民幣8萬(wàn)元的空白車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)合同，且合同資料不給方某某留存，同時(shí)讓方某某提供身份證復(fù)印件、車(chē)輛登記證、行駛證等資料，合同簽訂地點(diǎn)在安慶市集賢路二手車(chē)市場(chǎng)附近。簽完合同后張某某將車(chē)子開(kāi)到安慶市車(chē)管所并過(guò)戶至許某某名下，完成過(guò)戶后放款給方某某。方某某支付了兩個(gè)月利息之后無(wú)力繼續(xù)支付利息，張某某催促其繼續(xù)償還利息，方某某只好答應(yīng)把車(chē)子給張某某抵債。2019年8月20日經(jīng)潛山市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該車(chē)價(jià)值為人民幣11.3萬(wàn)元。2019年9月6日經(jīng)安徽恒健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本起非法所得款人民幣7.3萬(wàn)元。

2、2015年3月份，余某某因?yàn)樯庵苻D(zhuǎn)急需資金，通過(guò)朋友介紹找到張某某將其所有的皖HE****號(hào)寶馬汽車(chē)質(zhì)押借款人民幣20萬(wàn)。張某某讓余某某簽訂質(zhì)押借款相關(guān)合同資料并將車(chē)輛過(guò)戶至許某某名下，且合同資料不給余某某留存。后期余某某無(wú)力償還利息時(shí)張某某將質(zhì)押車(chē)輛變賣(mài)。2019年8月20日經(jīng)潛山市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該車(chē)價(jià)值為人民幣23.5萬(wàn)元。2019年9月6日經(jīng)安徽恒健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本起非法所得款人民幣7.5萬(wàn)元。

3、2016年6月份，徐某甲因?yàn)樯庵苻D(zhuǎn)急需資金，通過(guò)朋友介紹找到張某某將其兒子徐某乙名下的皖HH****號(hào)奧迪汽車(chē)質(zhì)押借款人民幣10萬(wàn)元，徐某某委托其侄子林某某與張某某在賽杭大廈三樓新勝服飾辦公室對(duì)接辦理了相關(guān)手續(xù)，簽字的時(shí)候徐某乙在場(chǎng)，張某某讓徐某乙簽訂了車(chē)輛質(zhì)押借款合同、借條、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等資料，且合同資料不給借款人留存。一個(gè)月后徐某甲準(zhǔn)備還款取車(chē)時(shí)無(wú)法聯(lián)系到張某某。2019年10月23日潛山市公安局依法將該質(zhì)押車(chē)扣押。2019年8月20日經(jīng)潛山市價(jià)格認(rèn)證中心估價(jià)，該車(chē)價(jià)值為人民幣19.8萬(wàn)元。2019年9月6日經(jīng)安徽恒健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本起非法所得款人民幣10.5萬(wàn)元。

4、2015年10月份，儲(chǔ)某某因?yàn)樯庵苻D(zhuǎn)急需資金，在潛山市梅城鎮(zhèn)全力陽(yáng)光城附近找張某某將其妻子名下購(gòu)買(mǎi)價(jià)為人民幣27萬(wàn)元的皖A(yù)8****號(hào)大眾尚酷汽車(chē)質(zhì)押借款人民幣10萬(wàn)元，張某某提供車(chē)輛質(zhì)押借款合同、借條等資料讓儲(chǔ)某某簽字且合同資料未給儲(chǔ)某某留存。儲(chǔ)某某還了人民幣2500元利息后無(wú)力繼續(xù)償還利息及本金，張某某在合肥市車(chē)管所將質(zhì)押車(chē)過(guò)戶至其名下,后將車(chē)輛變賣(mài)。2019年12月17日經(jīng)潛山市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該車(chē)價(jià)值人民幣13.52萬(wàn)元。2020年5月18日經(jīng)安徽恒健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本起非法所得款人民幣4.02萬(wàn)元。

5.2014年7月份，王某某因生意周轉(zhuǎn)急需資金，找張某某將其購(gòu)買(mǎi)價(jià)為人民幣120萬(wàn)元的皖H4**號(hào)寶馬汽車(chē)質(zhì)押借款人民幣40萬(wàn)元，張某某與許某某在潛山市梅城鎮(zhèn)喜樂(lè)登商務(wù)賓館辦公室內(nèi)將車(chē)輛質(zhì)押合同、借條等資料給王某某簽字。后王某某無(wú)力繼續(xù)利息支付時(shí)，張某某以前期簽訂的質(zhì)押合同等資料為由迫使王先琨到銀行辦理解押手續(xù)，張某某將剩余人民幣16萬(wàn)元按揭款付清后將質(zhì)押車(chē)過(guò)戶至許某某名下后變賣(mài)。2019年12月17日經(jīng)潛山市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該車(chē)價(jià)值人民幣69.78萬(wàn)元。2020年5月18日經(jīng)安徽恒健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本起非法所得款人民幣18.58萬(wàn)元

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：奧迪A6轎車(chē)一輛；2.書(shū)證：歸案經(jīng)過(guò)等；3.證人證言：證人林某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人方某某等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物價(jià)值人民幣47.9萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

潛山市人民法院

檢察官：丁娟

2020年7月7日

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附：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于潛山市看守所；

2.證據(jù)目錄一份、光盤(pán)兩張；

3.偵查卷四冊(cè)；

4.物證：奧迪A6轎車(chē)一輛(存放于潛山市公安局）