黑龍江省海林市人民檢察院　

起?訴?書

黑海檢訴刑訴〔2019〕109號(hào)　

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301291993********，漢族，高中文化，無固定工作，住黑龍江省延壽縣**家屬樓**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省延壽縣公安局**派出所）。2019年2月12日因涉嫌詐騙被陜西省太白縣公安局抓獲，臨時(shí)羈押于陜西省寶雞市陳倉區(qū)看守所；同日因涉嫌詐騙被海林市公安局刑事拘留，同年3月19日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由海林市公安局執(zhí)行。

本案由海林市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人和被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼１驹簩彶楹?，分別于2019年7月1日、8月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于同年7月29日、9月27日重新移送審查起訴。期間，因該案重大、復(fù)雜，分別于2019年6月18日、10月28日依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

1、??詐騙犯罪

2017年5月至2018年4月期間，被告人張某某以非法占有為目的，采用幫助被害人申請辦理網(wǎng)絡(luò)貸款、償還貸款等手段，隱瞞事實(shí)真相，取得被害人信任，陸續(xù)騙得李某甲、林某某、劉某甲等十一名被害人共計(jì)人民幣104，427.00元，后贓款被其揮霍。

二、合同詐騙犯罪

2017年5月至2018年7月期間，被告人張某某利用在幫助王某甲、高某甲、李某乙等人申請辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的過程中非法獲取的支付寶賬號(hào)和密碼、手機(jī)、銀行卡，冒用王某甲等人名義，與蘇寧消費(fèi)金融、螞蟻借唄、分期樂等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)簽訂網(wǎng)絡(luò)貸款合同騙取錢財(cái)，張某某使用上述手段共計(jì)騙取人民幣94，118.66元，后贓款被其揮霍。

3、??信用卡詐騙犯罪

2017年7月至2018年7月期間，被告人張某某以方便幫助償還網(wǎng)絡(luò)貸款的名義，騙取被害人劉某乙建設(shè)銀行信用卡一張、騙得被害人李某乙中國銀行信用卡一張、交通銀行信用卡一張，后以非法占有為目的，冒用劉某乙、李某乙的名義通過其控制的Pos機(jī)盜刷人民幣共計(jì)87，802.00元，后贓款被其揮霍。

經(jīng)偵查，被告人張某某于2019年2月12日被公安機(jī)關(guān)在陜西省**縣抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證案件來源、破案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、扣押清單、銀行卡交易信息明細(xì)、微信聊天記錄截圖、分期樂等平臺(tái)貸款記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、營業(yè)執(zhí)照等；

2.?證人陳某某、刑某某、武某某、高某乙、李某丙等人的證言；

3.?被害人劉某甲、劉某乙、李某甲、林某某、王某甲、王某乙等人的陳述；

4.?被告人張某某的供述和辯解；?

5.?海林市公安局現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄及現(xiàn)場照片、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，冒用他人名義簽訂合同，騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)數(shù)額巨大的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某能夠如實(shí)供述自己罪行，并認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對其處罰。被告人張某某犯詐騙罪，建議判處其三至四年有期徒刑，并處罰金。被告人張某某犯合同詐騙罪，建議判處其三至四年有期徒刑，并處罰金。被告人張某某犯信用卡詐騙罪，建議判處其五至六年有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。被告人張某某犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰，綜合全案，建議判處其八至十年有期徒刑，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序。

此致

黑龍江省海林市人民法院

?

?

檢察員：陳肖雪

2019年11月11日

附：?1.?被告人張某某現(xiàn)羈押于海林市看守所；

2.?本案全部卷宗和證據(jù)材料；

?3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

本書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的依照規(guī)定。

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

第一百九十六條??有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。

前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具備前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下，數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>