貴州省湄潭縣人民檢察院　

起?訴?書

湄檢刑訴〔2020〕176號　

　　被告人張某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5221282000********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，戶籍地址住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住貴州省湄潭縣**街道**小區(qū)**單元**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2020年8月5日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月10日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湄潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月9日向本院移送起訴,以被告人張某某涉嫌傳授犯罪方法罪，于2020年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月10日、2020年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙案

2020年1月，被告人張某某得知如何采用貸款方式詐騙他人后，便使用注冊賬號登錄抖音，在抖音視頻中尋找貸款廣告視頻，并進(jìn)入貸款視頻評論區(qū)尋找有貸款需求的人。張某某發(fā)現(xiàn)有貸款需求的人后，通過抖音私聊告訴被害人可以幫助其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款。獲取被害人信任后，張某某讓被害人添加其用于詐騙的QQ號（昵稱:“客服陳某某”)。同時讓被害人下載虛假的貸款軟件，為進(jìn)一步獲取被害人信任,張某某將騙取的中惠金融營業(yè)執(zhí)照及名字為陳某某的工作證發(fā)給被害人。被害人在虛假的貸款軟件中輸入自己的身份信息資料后,虛假貸款軟件自動生成貸款額度。被害人按照張某某提示操作后，顯示自己貸款金額不能提現(xiàn)。張某某便以需要繳納工本費、手續(xù)費等才能提現(xiàn)貸款金額為由對被害人實施詐騙。張某某為逃避打擊，從自己注冊的賭博賬號內(nèi)獲取銀行賬號發(fā)送給被害人，讓被害人將錢轉(zhuǎn)入其提供賬號。由此被害人轉(zhuǎn)賬的錢進(jìn)入張某某在賭博網(wǎng)站中注冊的賬號內(nèi)，張某某使用騙取的錢在賭博網(wǎng)站內(nèi)進(jìn)行賭博,如贏錢后，便將錢提現(xiàn)到其綁定的銀行卡，從而達(dá)到洗錢的目的。在此過程中，張某某共計詐騙他人資金人民幣34683元，具體如下：

1、2020年2月27日，被告人張某某以貸款繳納手續(xù)費、服務(wù)費、保證金為幌子騙取被害人李某甲資金人民幣16800元。

2、2020年7月11日,被告人張某某以貸款繳納公證費、服務(wù)費為幌子騙取被害人柏某某資金人民幣11984元。

3、2020年7月22日，被告人張某某以貸款繳納工本費、手續(xù)費為幌子騙取被害人孫某某資金人民幣1699元。

4、2020年7月26日，被告人張某某以貸款繳納工本費、手續(xù)費為由騙取被害人李某乙資金人民幣4200元。

二、傳授犯罪方法案

2020年春節(jié)過后,彭某某(另案處理)在湄潭縣縣城無住所，被告人張某某便讓彭某某到自己租的房屋處居住。彭某某居住期間，張某某將自己采用網(wǎng)絡(luò)貸款方式詐騙他人的方法教授給彭某某。彭某某按照張某某傳授的詐騙方法開始實施詐騙。被告人張某某與彭某某在分別實施詐騙的過程中,張某某用于詐騙的QQ號被封號后,便向彭某某借用其實施詐騙的QQ號詐騙他人。彭某某采用張某某教授的詐騙方法，成功詐騙被害人江某某及寧某某,共計詐騙資金18850元。

另查明：被告人張某某在本院審查起訴期間，揭發(fā)他人犯罪行為，且經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證屬實，主動供述了司法機(jī)關(guān)還未掌握的傳授犯罪方法的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書、扣押筆錄、扣押物品清單等；2.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、戶籍證明、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明等；3.證人證言：證人雷某某、彭某某、江某某、寧某某的證言；4.被害人陳述：被害人李某甲、柏某某、孫某某、李某乙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解；6.電子數(shù)據(jù)：湄潭縣公安局電子數(shù)據(jù)檢查報告等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)采取虛構(gòu)事實的方式騙取他人現(xiàn)金共計人民幣34683元，屬于數(shù)額巨大；采用口頭傳授方式，故意將實施犯罪的具體做法、經(jīng)驗傳授給他人；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、傳授犯罪方法罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人張某某揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實，是立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某到案后，主動供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的傳授犯罪方法的犯罪事實，以自首論，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；到案后如實供述了其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

貴州省湄潭縣人民法院　

檢?察?官?徐興波

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?羅德飛

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2020年12月8日　

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附件：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于湄潭縣看守所???

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份