湖南省中方縣人民檢察院

起 訴 書

湘中檢刑刑訴〔2019〕18號(hào)

被告人張某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211971********，漢族，高中文化，經(jīng)商，湖南省邵東縣人，住邵東縣**街道辦事處**居委會(huì)**路**號(hào)**樓**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年6月22日被中方縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被中方縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省中方縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，二次依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五天（2018年10月27日至同年11月10日、2019年3月13日至同年3月28日）；退回補(bǔ)充偵查二次（2018年11月10日至同年12月10日、2019年1月10日至同年2月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

懷化市**商貿(mào)有限公司成立于2006年8月2日，公司現(xiàn)法人代表為曾某某，登記股東為曾某某、孟某某，注冊(cè)資金人民幣二千萬元整。曾某某名下入股金共計(jì)人民幣1093.5625萬元，占公司52.7%的股份，被告人張某某與鄒某某（另案處理）均為曾某某名下股東，其中張某某入股金為人民幣63.75萬元，鄒某某入股金為人民幣19.9824萬元。

2015年，懷化市**商貿(mào)有限公司因懷化市**路地下人防工程及路面綠化工程施工導(dǎo)致生意不景氣，急需流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。因該公司沒有項(xiàng)目，且在銀行有不良征信記錄，到銀行審批不了貸款，后經(jīng)股東大會(huì)決定委托被告人張某某和鄒某某找項(xiàng)目用公司商鋪?zhàn)鞯盅旱姐y行貸款。

2016年1月26日，鄒某某以懷化市**商貿(mào)有限公司代表人的身份與懷化市**貿(mào)易有限公司代表人楊某某（已判刑）簽訂了合同，楊某某為合同甲方代表，鄒某某為合同乙方代表。合同約定:乙方同意甲方以乙方名下的房屋及土地使用權(quán)證（權(quán)屬證明）作為抵押物向銀行辦理流動(dòng)資金貸款；甲方以抵押物向銀行申請(qǐng)貸款，將貸款750萬元支付給乙方；甲方在貸款銀行辦理的銀行卡、密碼及身份證交乙方保管；甲方貸款前必須溝通好乙方指定的賬戶，貸款必須在2016年7月3日到位。次日，被告人張某某與鄒某某與懷化市**商貿(mào)有限公司簽訂了貸款承諾書，承諾二人以懷化市**商貿(mào)有限公司的資產(chǎn)作抵押向銀行借款，借款中的人民幣750萬元給**公司，二人按750萬的6%拿提成做費(fèi)用開支。后因**公司存在征信問題，遂改以楊某某個(gè)人名義用**公司提供的抵押物向懷化市**銀行**支行申請(qǐng)貸款。

2016年6月25日，懷化市**銀行**支行批準(zhǔn)了人民幣600萬元的貸款后，被告人張某某與楊某某、鄒某某共謀私分該筆貸款。同年7月2日，被告人張某某與楊某某、鄒某某及**公司財(cái)務(wù)工作人員鄧某某到懷化市**銀行**支行辦理貸款解凍業(yè)務(wù)時(shí)，鄒某某以辦業(yè)務(wù)需要為由，從鄧某某處拿走了楊某某的身份證及在該行辦理的銀行卡，并安排被告人張某某在銀行外守住鄧某某，鄒某某和楊某某進(jìn)入銀行將貸款解凍（銀行扣除利息保證金人民幣60萬元，實(shí)際到賬貸款人民幣540萬元）。貸款解凍后，被告人張某某與鄒某某對(duì)鄧某某謊稱該筆貸款7月4日才能解凍轉(zhuǎn)入**公司的賬戶。當(dāng)天，被告人張某某與鄒某某、楊某某在懷化市**銀行**支行將其中275萬元轉(zhuǎn)賬至張某某指定的銀行賬戶，其中163萬取現(xiàn)給鄒某某或轉(zhuǎn)賬至鄒某某指定的銀行賬戶，余款人民幣102萬元分給了楊某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案說明、存取款憑證、合同、刑事判決書等書證；

2.證人鄧某某、鄒某某、唐某某的證言；

3.被告人張某某和同案犯楊某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，利用其系懷化**商貿(mào)有限公司股東，具有職務(wù)上經(jīng)手該公司財(cái)物的便利，伙同他人將該公司財(cái)產(chǎn)人民幣540萬元私分，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省中方縣人民法院

檢察員：楊理煜

2019年3月28日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于懷化市看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單?！?